| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年12月16日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"铭利转债"转股价格的议 案》 为了充分保护投资者权益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳市铭利 达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正"铭 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集和召开 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 340 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第五次临时股东大会（以 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2024年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋32楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301268，证券简称：铭利达 （三）可转换公司债券转股期限 2、债券代码：123215，债券简称：铭利转债 3、转股价格：37.42元/股 4、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 5、截止本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2024年11月26日至2024年12月9日已有10个交易日收盘价低于当期 转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将 触发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8 月19日召开第二届董事会第二十三次会议、2024年9月5日召开2024年第三次临 时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护 公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，回购的资金总额不低于人民 币10,000.00万元（含）且不超过人民币16,000.00万元（含），回购股份价格 不超过20.00元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铭利达精密技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在信息披露允许的范围内，在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年11月27日 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 6、住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋3202 二、备查文件 1、深圳市铭利达精密技术股份有限公司营业执照。 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第二届董事会第二十六次会议和2024年11月15日召开2024年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月15日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了深圳市市场监督 管理局换发的《营业执照》。具体信息公告如下： 一、公司变更后的登记情况 1、名 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的公告 为保持审计工作的连续性，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年11月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 续聘会计师事 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股 东大会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务 和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市铭利达精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动，包括股权投资、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、 可供出售金融资产、持有至到期投资等。前述对外投资事项不包括公司进行证券 投资事项，如公司拟进行证券投资，需要严格按照《深圳市铭利达精密技术股份 有限公司证券投资管理制度》规定执行。 第三条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）风险性投资，指公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资协议签署概述 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署《投资 协议书》之补充协议及注销孙公司的公告 三、终止本次投资对公司的影响 本次公司、安徽铭利达和含山经开区管委会拟签署《<投资协议书>之补充协 议（二）》是双方协商一致的结果，对降低公司投资风险及提高公司运营管理能 力具有积极意义。 由于"新能源汽车零部件与储能结构件"项目尚处于建设前期筹划阶段，终 止本次投资不会对公司业绩及财务状况产生重大不利影响，也不会影响公司未来 的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月13 日召开的第一届董事会第二十一次会议及于2022年8月30日召开的2022年第一次 临时 ...