深圳市铭利达精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东 大会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经 营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市铭利达精密技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括股权投资、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供 出售金融资产、持有至到期投资等。前述对外投资事项不包括公司进行证券投资事 项，如公司拟进行证券投资，需要严格按照《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 证券投资管理制度》规定执行。 第三条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）风险性投资，指 ...

（一）机构信息 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 为保持审计工作的连续性，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年11月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、基本信息 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年11月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意 聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对铭利达部分募集资金投资项目变更实施 主体的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》， 同意公司新增江苏铭利达科技有限公司（以下简称"江苏铭利达"）、肇庆铭利达 科技有限公司（以下简称"肇庆铭利达"）、安徽铭利达科技有限公司（以下简称 "安徽铭利达"）和江西铭利达科技有限公司（以下简称"江 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年11月25日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：本次聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月13日9:15-15:00 期间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人 出席现场会议。 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年11月25日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，本次募投项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的情形， 该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密技术股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司董事会同意将不向下修正"铭利转债"转股价格的期限由"2024年10月 15日至2025年1月14日"调整为"2024年10月15日至2024年11月25日"。下一触 发转股价格修正条件的期间从2024年11月26日重新起算，若再次触发"铭利转债" 转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使 "铭利转债"转股价格的向下修正权利。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整不向下修正"铭 利转债"转股价格期限的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额100,000.00万元。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号： ...

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 311 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限 公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》"）。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F. TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Websit ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋32楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用 ...