深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月23日9:15-15:00期 间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人 出席现场会议。 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司2024年度财务报告已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年4月26日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年4月26日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、审议程序 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度 股东大会审议。 1、董事会意见 公司董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司 与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定 健康发展，并同意将该议案提交公司2024 ...

2024 年年度报告 2025-049 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年 4 月 1 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陶诚、主管会计工作负责人韩芳及会计机构负责人(会计主管 人员)韩芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业绩大幅下滑或亏损的具体原因 （一）报告期内，公司整体销售收入同比大幅下降，整体产能利用率相 对较低，费用占比大幅增长。受原营业收入占比最高的光伏客户持续去库存 影响，报告期内，公司对国外高毛利核心客户销售额大幅下降。与此同时， 竞争进入承压前行新阶段，产品价格短期同比下降，国内业务毛利率同比下 滑。 （二）报告期内，公司战略重心调整至海外拓展，发展新客户的同时努 力开拓更多新兴市场。为优化资源配置，下半年公司陆续关停 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-051 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 655,183,548.01 | 555,277,255.61 | 17.99% | ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 5、截至本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2025年4月7日至2025年4月24日已有10个交易日收盘价低于当期转 股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触 发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301268，证券简称：铭利达 2、债券代码：123215，债券简称：铭利转债 3、转股价格：19.20元/股 4、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2025年4月23日 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币210,000.00万元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理，其中募集资金使用额度不超过110,000.00万元人民币（含超募资金），闲置 自有资金使用额度不超过100,000.00万元人民币，使用期限自2023年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。该议案已于2024年5月20日经公司2023年年 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为41.68亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为161.58%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过之 ...