关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为39.68亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为153.83%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过之 ...

| | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | （如 | 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | | 第一大股 | 数量 | | | | | 质押起始日 | | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 是，注 | 充质 | | 日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | | | 达磊 | | | | | 是，首 | | | 质权人解 | 深圳高 | 企业 | | | 是 | 4,085,000 | 2.67% | 1.02 | 发前限 | 否 | 2025-3-19 | 除质押登 | | 资金 | | 投资 | | | | | | | | | 新投 | | | | | | ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | □媒体采访 投资者关系活 动类别 | □业绩说明会 □路演活动 | | | □新闻发布会 | | □现场参观 | | | □其他____ | | | 参与单位名称 | 详见附件参与调研人员名单 | | 及人员姓名 | | | 时间 2025 年 | 3 月 10 日 下午 21:00-22:30 | | 地点 电话会议 | | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：陶诚先生 | | 人员姓名 | 董事、董事会秘书：杨德诚先生 | | | 第一部分 公司介绍 | | 公司 | 2024 年业绩下滑主要有三个方面的原因：一是公司在 | | | 进行大规模的产业升级，2023 年，公司大部分的业务与光伏 | | 相关，到 | 2025 年，公司认为这个比例会大幅度下降。第二， | | 投资者关系活 | 由于国内市场竞争激烈，再加上前几年公司在国内布局的点 | | 较多，2024 动主要内容介 ...

铭利达 摘要 • 铭利达预计 2025 年销售额将达历史新高，新能源汽车业务成最大增长点， 国内外客户均取得突破，夜冷会议相关业务也将贡献显著业绩。 • 公司战略聚焦产业升级、全球布局和新兴技术，加大对新能源汽车、智能 制造和机器人领域的投资，并扩展海外生产基地。 • 新能源车业务预计 2025 年收入占比最高，海外市场增长显著，预计增长 8 到 10 倍，已获多家头部车企全球供应商代码，国内市场预期盈利且销售 额翻倍。 • 海外生产的新能源车业务预计贡献总营收的五分之一至四分之一，虽然管 理难度大，但 2025 年已实现扭亏为盈，盈利能力显著提升，毛利率比国 内高 20 个百分点。 • 机器人业务方面，铭利达已布局两年，产品涵盖工业机器人和人形机器人， 并积极推进与国内外客户的合作，目标是在前 50 家客户中逐一推进。 • 数据中心液冷业务通过并购获得 40 项专利技术，毛利率高达 30%- 40%，远高于结构件，预计扩张后产能规模将达到 5 亿元左右。 • 光储业务主要客户为 H 公司和另一大客户，占总收入的 50%，预计 2025 年将有 3%到 40%的增长，美国亚特兰大工厂预计实现近 1 亿人民币销 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票连续2个交易日（2025年3月7日、2025年3月10日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到31.69%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关于 公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 2、公司未发现近期 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 公司债券持有人名册计算所得。 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 与澳门国际银行股份有限公司（以下简称"澳门银行"）就其持有公司部分可转 换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 1、本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 可转债比 | 债余额比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年3月3日在公司会议室 以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留 限制性股票的议案》 公司监事会对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励 计划》规定的预留授予条件是否成就以及授予对象资格等进行核查，认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本 次 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授 予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票预留授予日：2025年3月3日 2、限制性股票预留授予数量：56.81万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 4、股票来源：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币A股普通股股票。 （二）激励对象 本激励计划预留授予涉及的激励对象共计46人，包括中层管理人员、核心技 术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。 （三）归属安排 本激励计划授予的限制性股票自授予之日后激励对象满足相应归属条件后 按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 为进一步拓展公司的海外业务，拟扩大香港铭利达科技有限公司的经营规模， 拟对香港铭利达科技有限公司增加投资3,000万美元，用于日常经营，本次增加 投资全部计入资本公积金，不计入注册资本。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年3月3日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 陈彦锋 中层管理人员 24 周玉勇 核心技术（业务）人员 2 程东 中层管理人员 25 阳桂煌 核心技术（业务）人员 3 徐光周 中层管理人员 26 贾静 核心技术（业务）人员 4 朱小梅 中层管理人员 27 曾银娣 核心技术（业务）人员 5 杨刚 中层管理人员 28 王新涛 核心技术（业务）人员 6 张小明 中层管理人员 29 李军 核心技术（业务）人员 7 陈恒 中层管理人员 30 张娟 核心技术（业务）人员 二、具体激励对象名单 | 8 | 陈炜 | 中层管理人员 | 31 | 叶碧桃 | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 左国忠 | 中层管理人员 | 32 | 熊植恺 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 胡凤强 | 中层管理人员 | 33 | 熊明春 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 范裕泉 | 中层管理人员 | 34 | 叶日奉 | 核心技术（业务）人员 | | ...