广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 021 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公 司 2025 年第二 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月6日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2025年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋32楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月16 日召开第二届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 17 日 披 露 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票 回购专项贷款承诺函的公告》，公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股 东大会审议该事项，股东大会股权登记日为2025年1月22日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定，现将2025年第二次临时 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月18 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年1月24日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"铭利转债"转股价格的议案》 自2025年1月6日起至2025年1月24日存续期间，公司股票已有十五个交易日 收盘价低于"铭利转债"当期转股价格的85%，已触发"铭利转债"转股价格向 下修 ...

2、公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于不向下修正"铭利 转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"铭利转债"转股价 格，同时自董事会审议通过之日次一交易日起未来2个月内（自2025年1月27日至 2025年3月26日），如再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从此次不修正转股价格期间到 期后的第一个交易日重新起算，若再次触发"铭利转债"转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"铭利转债"的转股价格向下修正 权利。 一、"铭利转债"基本情况 （一）"铭利转债"发行情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于不向下修正铭利转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2025年1月24日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司与安徽含山经济开发区管理委员会签署 《投资协议书》之补充协议的进展公告 公司于2024年11月25日、2024年12月13日分别召开第二届董事会第二十八次 会议以及2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与安徽含山经济开发区 管理委员会签署<投资协议书>之补充协议及注销孙公司的议案》,审议决定终止 执行《投资协议书》相关事项。具体内容详见公司2024年11月26日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与安徽含山经济开发区管理委员会 签署《投资协议书》之补充协议及注销孙公司的公告》。 近日公司、含山经开区管委会及安徽铭利达签署《<投资协议书>之补充协议 （二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），具体内容公告如下： 一、解除合同的内容 现经含山经开区管委会（甲方）、公司（乙方）、安徽铭利达（丙方）各方 平等协商一致，决定终止上述《投资协议书》 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 370 million to 480 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 319.61 million CNY in the same period last year[5]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 380 million to 490 million CNY, down from a profit of 284.28 million CNY in the previous year[5]. - The overall sales revenue has significantly decreased year-on-year, with a low capacity utilization rate and a substantial increase in expense ratios[8]. - The company anticipates a significant decline in both operating revenue and net profit for the reporting period[9]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[10]. Strategic Focus - The company is shifting its strategic focus towards overseas expansion, while also closing production bases in Hunan and Anhui to optimize resource allocation[8]. - Investments are ongoing in the construction of production bases in Mexico and Hungary, which are currently in a state of continuous loss but are expected to reduce production costs and improve operational efficiency once completed[8]. Asset Management - The company has made provisions for asset impairment due to a decrease in the net realizable value of inventory, reflecting cautious expectations for future market demand[8].

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301268，证券简称：铭利达 2、债券代码：123215，债券简称：铭利转债 3、转股价格：19.20元/股 4、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 5、截至本公告披露日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自2025年1月6日至2025年1月17日已有10个交易日收盘价低于当期转 股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触 发"铭利转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（ ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月16 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向 全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公 司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议同意召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1、现场会议时间：2025年2月6日（星期四）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年2月6日9:15-15:00期 间的任意时 ...