证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-008 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事刘红斌先生、刘方园女士以通讯 方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董 事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的 ...

大信审字[2024]第 14-00247 号 北京华大九天科技股份有限 公司 内控审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 一、企业对内部控制的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 14-00247 号 北京华大九天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京华大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"）2023 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工 作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴革，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易 大学经济学博士。1994年9月至今在对外经济贸易大学任教，目前任对外经济贸 易大学国际商学院会计系主任。现任本公司独立董事、民生控股股份有限公司独 立董事、加科思药业集团有限公司（香港上市，股份代号:1167）独立董事、国 电电力发展股份有限公司独立董事、华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

北京华大九天科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00149 号 北京华大九天科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 14-00149 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 ...

报告范围 除另有说明外，本报告覆盖范围与公司 2023 年年度报告合并财务报表范围一致。 创新 协作 敬业 奉献 致力于成为全流程、全领域、全球领先的 EDA 提供商 关于本报告 报告简介 本报告是北京华大九天科技股份有限公司发布的第一份环境、社会与公司治理报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。 时间范围 本报告覆盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容的时间范围将根据需要做适当延伸。 数据来源 本报告全部信息数据来自公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用财务数据来源于经审计的公司 2023 年度 财务报表，如无特殊说明，货币单位均为人民币。 编制依据 本报告重点参考深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡 议组织（GRI）《可持续报告编写指引》和联合国可持续发展目标（UN SDGs）。 称谓说明 | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 北京华大九天科技股份有限公司 | 华大九天、公司、我们 | | 深圳华大九天科技有限公司 | 深圳九天 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-016 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有关法律、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 2：30 5、会议的召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京华大 九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对华大九天 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及其全资子公司，纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 1 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的 所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、 资金活动、产品质 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00056 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00056 号 北京华大九天科技股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工 作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周强，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学 （北京）控制理论与控制工程专业博士。1986年7月至2001年12月，历任中国矿 业大学校计算机中心助教、讲师、副教授、主任，计算机科学与技术系副主任、 党总支书记、主任；2002年1月至2003年12月，任清华大学计算机科学与技术系 博士后；2004年1月至今，历任清华大学计算机科学与技术系副研究员、研究员、 博士生导师。现任本公司独立董事。 （二）独立性说 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-012 北京华大九天科技股份有限公司 关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公 司采用邀请招标方式选聘 2024 年度审计机构。经招标代理机构组织专家评审并 公示后，确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人，公司拟聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自股东大 会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为 ...