证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-045 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-032），于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-044 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于使用超募资金购买土地使用权暨 变更部分募投项目实施地点的进展公告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更 部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过 5,600 万元超募资金购买位 于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土 地使用权，并将募投项目"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项 目"的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以 西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用超募 资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《深 ...

（草案）摘要 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 二零二四年九月 声 明 证券简称：英华特 证券代码：301272 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 342 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）从 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《苏州英华特涡旋技术股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、 本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 ...

证券简称：英华特 证券代码：301272 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售 | | 期 9 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排、额外限售期和禁售 | | 期 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售/归属条件 13 | | （六）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 16 | | （七）激励计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对英华特 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （ ...

一、第一类限制性股票 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 本激励计划拟向激励对象授予第一类限制性股票29.19万股，具体分配情况如 下： 注：1、本计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划 提交股东大会审议时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过公司股本总额的20%。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、第二类限制性股票 本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票14.43万股，具体分配情况如 下： | | | 授予限制性 | 获授数量占授 | 获授数量占本激 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 予限制性股票 | 励计划公告日股 | | | | （万股） ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释义 1 | | --- | | 一、实施本激励计划的主体资格 5 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、实施本激励计划所需履行的法定程序 22 | | 四、本激励计划激励对象的确定 24 | | 五、本激励计划的信息披露 25 | | 六、关于公司是否为激励对象提供财务资助 25 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 26 | | 八、关于关联董事是否回避表决 26 | | 九、结论意见 27 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 本所、锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师、锦天城律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所委派出具本法律意见书的律 | | | | 师 | | 公 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二 届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，决定于2024年9月30日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-042 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月30日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月30日9:15至 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 一、召开会议的基本 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：英华特 股票代码：301272 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项（是 /否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-043 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈庆樟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人陈庆樟先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人独立董事陈庆樟未持有公司股份。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日期间（上午 9:00-11:30 及 13:30-16:30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州英华特涡旋技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈庆樟受其他独立董事的 ...