证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-029 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议（授权委托书详见 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-014 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何少玲女士主 持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度报告及摘要的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先 生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以 通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-013 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-024 聚胶新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的 总股本 80,000,000 股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份 851,300 股后的股本 79,148,700 股为基数（最终以实施 2024 年度利润分配方案时 股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准），向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 5 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 39,574,350 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第二 届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董 事会第十五次 ...

聚胶新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 聚胶新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 15 日 1 聚胶新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人师恩成及会计机构负责人(会计 主管人员)师恩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：市 场竞争加剧、成长性放缓的风险；原材料价格波动风险；应收账款余额增加 的风险；海外经营与贸易的风险；汇率变动风险；技术人员流失和技术失密 的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报 ...

聚胶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚胶 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-325 号 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十一日 第2页 共6页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民 币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后， 募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 验 [2022]7-83 号）。 国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为聚胶 新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《 ...

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年美元汇率波动较大，公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现 公司现金保值增值的目的，在确保不影响公司正常经营情况下，公司使用部分闲置 的自有外币资金办理了美元、日元即期外汇买卖及日元、美元、人民币远期外汇买 卖组合业务，报告期内单日最高金额为 300.00 万美元，以更好的实现公司闲置自有 外币资金的保值增值，维护公司及股东的利益。 1 单位：万美元 | 交易类型 | 币种 | 报告期内单 | 报告期末 | 是否超过获 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日最高余额 | 余额 | 批额度 | | 美元、日元即期外汇买卖及日元、美 元、人民币远期外汇买卖组合业务 | 美元 | 300.00 | 0.00 | 否 | | 合计 | - | 300.00 | 0.00 | 否 | 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚胶股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许一忠 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：肖峥祥 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

聚胶新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚胶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、资格证书复印件………………………………………………第 17—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-326 号 聚 ...