上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属 期符合归属条件及部分限制性股票作废事项的法律意见书 聚胶新材料股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，就公 司本次激励计划调整授予价格（以下简称"本次调整"）、首次授予部分第一个 归属期符合归 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了 核查，并发表审核意见如下： 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就， 本次可归属限制性股票的 36 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 北京市君合（广州）律师事务所 关于聚胶新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 24 日在广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。本所现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"， 为本法律意见书之目的，未包括香港特别行政区法律、法规、澳门特别行政区法律、 法规及台湾地区法律、法规）以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-012 聚胶新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 1、现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室。 （六）会议召开方式： ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-011 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（ ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-010 一、回购公司股份的具体进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份 851,300 股，占公司目前总股本的 1.06%（截至 2025 年 1 月 31 日，公司总股 本为 80,000,000 股），最高成交价为 30.2998 元/股，最低成交价为 26.02 元/股，成交总 金额为 23,274,489.45 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司变更闲置自有资金 现金管理额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对聚胶股份变更闲置自有资金现金管理 额度的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下： 聚胶股份于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公 司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元（含 本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币 35,400 万元（含本数） （或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。前述事项自第二届董事 ...

聚胶新材料股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任与处罚 6 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造 成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司形象、商 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-007 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）（或等值外币）的 闲置自有资金和不超过人民币 35,400 万元（含本数）（或等值外币）的闲置募 集资金进行现金管理。前述事项自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，即有效期为 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日，在决议有 效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号为：2024-077）。 结合公司资金使用的实际及规划情况，为进一步提高资金使用效率，公司于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议和 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-008 聚胶新材料股份有限公司 关于变更日本子公司投资主体的公告 1、本次拟变更的全资子公司名称为 Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名，具 体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准，以下简称"聚胶日本"），该 公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。 2、本次拟变更的聚胶日本目前尚处于设立筹备阶段，尚需获得国家有关部 门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最 终取得的时间存在不确定性。 3、本次投资聚胶日本事项可能受国际形势、国际贸易政策、市场环境变化、 公司市场开拓力度等因素的影响，在具体投资实施进度等方面存在不确定性，公 司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次变更事项概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金在日本投资设立全资子公司，注册资本为 1,000 万日元，公 司以现金方 ...