聚胶新材料股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、资格证书复印件………………………………………………第 96—99 页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对聚 胶股份调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 52.69 元， 募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后，募集资金净 ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人罗晓光作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见， 积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤 其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况汇报如下： 一、 本人基本情况及独立性说明 1、本人罗晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生 ...

聚胶新材料股份有限公司 1、本人 Sui Martin Lin，男，美国国籍，1956 年出生，硕士研究生学历，美国注册会 计师。1993 年起在美国 Deloitte& Touche 工作，2002 年被派往 Deloitte(德勤)中国工作， 担任合伙人，于 2019 年 5 月 31 日从德勤中国退休。本人曾担任海尔智家股份有限公司 非执行/非独立董事、上海财经大学兼职硕士生导师、中欧国际工商学院外聘授课教师， 曾于 2001 年被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联 合国中国发展项目专家。目前担任复旦大学兼职硕士生导师、授课教师，厦门大学法学 院外聘授课教师，中国法学会上海财税法学研究会理事，公司独立董事。 2、独立性：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 二、 出席会议情况 （一） ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人葛光锐作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见， 积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤 其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况汇报如下： 一、 本人基本情况及独立性说明 1、本人葛光锐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生 ...

聚胶新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事会和 公司各级领导的支持配合下，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《聚胶新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《聚胶新材料股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认 真履行监事会工作职责，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司利益和股东权益。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体召开和审议情况如下： 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效；公司董事 和高级管理人员按照有关规定，忠实勤勉地履行职责。监事会未发现公司有违法 违 ...

聚胶新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 二、资格证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-327 号 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚胶股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外 ...

聚胶新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 2025 年度 经营计划，综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司各业务的发展情况与 公司的经营能力等多种因素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年 度财务预算报告，具体如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用的 会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 根据本预算编制时的外部情况，以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相 关因素的判断，特作出以下假设（为免疑义，公司作出本预算编制涉及的下述假设并 不等同于公司实质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况，因为公司基于预 算编制的时点无法或难以准确评估相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能 够顺利推进预算编制工作，能够预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员 开展工作，需要基于一定的假设前提，因此公司特作出本节相关假设；就该等假设， 本预算方案第五节亦已作出特别提示，声明了相关情况可能变化的提示内容，届时如 相关假设因素 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-017 聚胶新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了自查，现将相关情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种 是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有 效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不 利影响，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》， 同意公司及子公司开展总额度不超过 2.1 亿元人民币（或等值外币） ...

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关审计准则的规定，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，较好地完成了公司 2024 年 度财务及内部控制审计的各项工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟 续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-021 聚胶新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 ...