关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年限制性股票的授予价格由 16.80 元/股调整为 16.31 元/股 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-025 聚胶新材料股份有限公司 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事 会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的有关规定，将 2023 年限制性股票 激励计划的授予价格由 16.80 元/股调整为 16.31 元/股。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于< ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-027 聚胶新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将 相关内容公告如下： 一、本次激励计划简述 （一）标的股票来源 本次激励计划标的股票的来源方式为公司向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 （二）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 2、本次归属股票数量：41.7822 万股，占目前公司总股本的 0.5223%； 3、本次归属的价格：16.31 元/股； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属 期符合归属条件及部分限制性股票作废事项的法律意见书 聚胶新材料股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，就公 司本次激励计划调整授予价格（以下简称"本次调整"）、首次授予部分第一个 归属期符合归 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了 核查，并发表审核意见如下： 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就， 本次可归属限制性股票的 36 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 北京市君合（广州）律师事务所 关于聚胶新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 24 日在广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。本所现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"， 为本法律意见书之目的，未包括香港特别行政区法律、法规、澳门特别行政区法律、 法规及台湾地区法律、法规）以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-012 聚胶新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 1、现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室。 （六）会议召开方式： ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-011 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（ ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-010 一、回购公司股份的具体进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份 851,300 股，占公司目前总股本的 1.06%（截至 2025 年 1 月 31 日，公司总股 本为 80,000,000 股），最高成交价为 30.2998 元/股，最低成交价为 26.02 元/股，成交总 金额为 23,274,489.45 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司变更闲置自有资金 现金管理额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对聚胶股份变更闲置自有资金现金管理 额度的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下： 聚胶股份于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公 司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元（含 本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币 35,400 万元（含本数） （或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。前述事项自第二届董事 ...

聚胶新材料股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任与处罚 6 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造 成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司形象、商 ...