国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚胶股份 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 | 序号 | 公司 | | --- | --- | | 1 | 聚胶新材料股份有限公司 | | 2 | Focus Hotmelt Europe sp.z o.o. | | 3 | Focus Hotmelt Company(USA)Ltd. | | 4 | Focus Hotmelt Turkey Kimya Anonim Şirketi | | 5 | FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD. | | 6 | F ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会 计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财 会[2024]24 号）的相关要求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不 属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起执行上 述会计政策。 20 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-019 聚胶新材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二 届董事会第十五次会议审议了《关于制定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于制定公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二 届监事会第十五次会议审议了《关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 其中：《关于制定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决， 《关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》全体监事均已回避表决，上述 关于制定公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案均直接提交公司 2024 年年度 股东大会进行审议。现将有关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事以及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方 ...

聚胶新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内控规范体系"），结合聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

聚胶新材料股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司相关会计政策的规定， 基于谨慎性原则，为真实、准确、客观的反映公司的财务、资产和经营状况，对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、应收票据、 存货等进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了资产减值准备。公司 2024 年全年计提的信用减值准备和资产减值准备合计 11,699,113.94 元，占公司最近 一个会计年度经审计归属于母公司的净利润的比例为 14.97%。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，为公允反映公司各 类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《独立董事管理办 法》"）、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《（以下简称《"《《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、《聚胶 新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司在任独立董事 提交的《《独立董事独立性自查情况表》，聚胶新材料股份有限公司《（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-020 聚胶新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等相关规定，聚胶新材料股 份有限公司（以下简称 "公司"）编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.00 万元 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年年度 编制单位：聚胶新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年 12 月 31 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 计发生金 | 日占用资金余额 | | 来、 非经营 | | | | | | | | | 额 | | | 性往来 ） | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - Focus Hotmelt Europe | - | - 其他应收 | - | - | - | - | - | - 子公司实施募 ...

各位董事： 聚胶新材料股份有限公司 2024 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董事 会领导下，按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《聚胶新材料股份有限公 司章程》等公司内部规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股 东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作，公司整体发展达 到预期。我谨代表公司经营管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度经营业绩情况 2024 年，受国际政治地缘关系紧张、国际贸易政策变化等宏观因素的影响， 各行业所面临的压力与挑战进一步加剧。面对国内外市场的变化，特别是原材料 价格、国际海运费上涨等因素，在一定程度上给公司产品毛利带来一定的挑战， 公司始终围绕着发展战略和经营计划，积极应对市场变化。通过与客户进行充分 且有效的沟通，不断优化销售策略，不断开展降本增效措施，持续夯实并充分发 挥公司自身的核心竞争力，从而实现了市场占有率的稳步提升。 2024 年，公司继续聚焦主业发展战略。一方面，公司持续推动公司全球产能 布局，稳步推进项目的实施进度，构建稳固的全球供应链生产基地，进一步提升 公司在全球市场的服 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-026 聚胶新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事 会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对第二届董事会第四次会议 审议的相关事项发表了独立意见，监事会对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单进行了审核，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。 2、2023 年 12 ...