证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-076 聚胶新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要 进行合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2025 年拟与关联方淄博鲁华 泓锦新材料集团股份有限公司及其分子公司（以下简称"鲁华泓锦"）发生采购 材料关联交易总额不超过人民币 3.2 亿元（或等值外币）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常性关联交易预计事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，对聚胶股份使用部分闲置自有资金和闲置募 集资金进行现金管理的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,15 ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、本次限制性股票激励计划预留授予的分配情况 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 特此公告。 聚胶新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 | | | | 获授的限制性 | 占本次激励 计划授予限 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量（万 | | | | | | | 股） | 制性股票总 | 本的比例 | | | | | | 数比例 | | | 核心骨干（6 | 人） | 中国 | 38.37 | 11.7296% | 0.4796% | | 合计 | | -- | 38.37 | 11.7296% | 0.4796% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超 过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 公司股本总额的 2 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-079 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 召 开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本 次会议有关事宜通知如下： （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-072 第二届董事会第十三次会议决议公告 君合律师事务所上海分所对本议案出具了法律意见书。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先 生、逄万有先生、周明亮先生、罗晓光先生、Sui Martin Lin 先生、葛光锐女士以 通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-071 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回 购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：聚胶股份 保荐代表人姓名： 许一忠 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名： 肖峥祥 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：肖峥祥、李衍琪 现场检查对应期间： 2024年度 现场检查时间： 2024年11月7日-2024年11月8日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：对公司有关人员进行访谈；查阅公司三会文件、内控制度等 文件，核查公司三会规则执行情况；核查控股股东、实际控制人及董监高持 股及对外投资情况。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员 签名确认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律法规和本所 相关业务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √（本期仅 一 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-070 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编 ...

公司近一年市场表现 资料来源：最闻 原材料价格上涨与汇率等因素致公司三季度业绩承压。单季度来看，Q3 公司实现营收 5.06 亿元，同比增加 21.03%，环比增加 9.58%；实现归母净 利润 961.63 万元，同比减少 73.96%，环比减少 63.19%；基本每股收益为 0.12 市场数据：2024 年 10 月 30 日 元。Q3 净利润同比大幅下降主要是原材料及部分航线的国际海运费大幅上 收盘价（元）： 26.47 涨，汇率波动产生了汇兑损失，持续增加海外团队的投入，以及股权激励产 年内最高/最低（元）： 36.66/20.80 生了股份支付费用等。 流通A股/总股本（亿）： 0.45/0.80 分析师： 李旋坤 执业登记编码：S0760523110004 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.96\ 1.68\2.46，对应公司 10 月 30 日收盘价 26.47 元，2024-2026 年 PE 分别为 27.4\ 15.8\ 10.8， 维持"买入-B"评级。 邮箱：lixuankun@sxzq.com 研究助理： 刘聪颖 邮箱：liucongying@sxzq.com 证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥505,940,473.17, representing a year-on-year increase of 21.03%[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 73.96% to ¥9,616,339.97 in Q3 2024, primarily due to rising raw material costs and international shipping fees[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1211, down 73.76% year-on-year[3] - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥1,447,646,729.79, an increase of 24.36% compared to ¥1,164,046,981.21 in Q3 2023, primarily driven by sales growth[8] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥66,998,386.75, down 15.5% from ¥79,429,201.60 in the same period last year[21] - Operating profit decreased to ¥72,062,194.95, a decline of 25.5% from ¥96,723,354.68 in the previous year[21] - Basic earnings per share decreased to ¥0.8441 from ¥0.9929 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥126,750,624.78, reflecting a significant decline of 330.07% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities was -¥126,750,624.78, a significant decline of 330.07% compared to -¥29,472,417.03 in the same period last year, attributed to increased sales scale and strategic inventory buildup[8] - Cash flow from operating activities was ¥1,309,583,257.13, an increase from ¥1,037,730,822.13 in the previous period[22] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥1,354,190,072.47, up from ¥1,091,017,664.75 in the prior period[23] - Cash outflow from operating activities increased to ¥1,480,940,697.25 from ¥1,120,490,081.78, reflecting higher operational costs[23] - The net cash flow from investing activities was ¥152,051,437.68, an increase from ¥85,207,415.46 in the previous period[23] - Cash inflow from investing activities totaled ¥1,433,589,833.60, down from ¥1,587,601,960.64 in the prior period[23] - Cash outflow from investing activities decreased to ¥1,281,538,395.92 from ¥1,502,394,545.18, indicating reduced capital expenditures[23] - The net cash flow from financing activities was -¥39,474,333.85, worsening from -¥28,396,024.19 in the previous period[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥125,732,354.40, down from ¥191,345,045.90 at the end of the previous period[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,856,412,485.06, an increase of 3.01% from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to ¥1,856,412,485.06 from ¥1,802,100,301.09, reflecting a growth of approximately 3.0%[18] - Current assets decreased from ¥1,456,585,153.05 to ¥1,423,921,693.32, a decline of about 2.2%[17] - Inventory increased significantly from ¥238,825,280.45 to ¥313,390,322.86, representing a rise of approximately 31.2%[17] - The company's fixed assets rose from ¥199,947,731.84 to ¥378,679,930.33, marking an increase of about 89.8%[18] - The total liabilities increased from ¥264,744,001.60 to ¥324,781,251.97, reflecting a growth of approximately 22.7%[18] Strategic Initiatives - The company plans to continue focusing on its core business strategy, increasing investment in overseas sales and technology teams, and enhancing market expansion efforts in Q4 2024[4] - The company decided to suspend the Mexico production base project due to geopolitical uncertainties and strategic considerations[14] - The Malaysia production base project is progressing as planned and is expected to enter the completion acceptance phase in Q2 2025[15] - The company plans to utilize part of the raised funds for the construction of the Malaysia production base, aligning with its long-term strategic goals[15] Expenses and Financial Management - Operating costs rose to ¥1,261,967,703.66, up 25.85% from ¥1,002,762,407.90, mainly due to rising raw material prices and increased shipping costs[8] - Investment income decreased by 42.74% to ¥4,757,787.94 from ¥8,308,746.84, due to reduced idle funds available for financial management as construction of fundraising projects progressed[8] - The company reported a 60.95% increase in management expenses, totaling ¥43,809,669.03, compared to ¥27,220,004.85, driven by increased personnel costs and consulting service fees[8] - The company’s financial expenses improved by 43.65%, resulting in a gain of -¥7,493,186.65, compared to -¥13,298,632.61 in the previous year, due to favorable exchange rate movements[8] - The company’s income tax expense decreased by 70.85% to ¥5,021,080.88 from ¥17,224,430.33, primarily due to a reduction in the total profit of the parent company[8] Shareholder Information - The company’s major shareholders include Guangzhou Jujiao Enterprise Management Co., Ltd. with a 16.20% stake, and Zibo Fufeng Hongjin Investment Partnership with a 9.93% stake[9] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,723, with no preferred shareholders restoring voting rights[9] - As of September 30, 2024, the company repurchased a total of 851,300 shares, accounting for 1.06% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥23,274,489.45[13]