聚胶新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-051 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：徐咏佳女士以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由监事会主席何少玲女士主持。 经审核，公司监事会认为：公司本次使用剩余所有未明确用途的超募资金及 超募资金产生的利息合计人民币 12,837.92 万元（其中包含理财收益和利息收入， ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-055 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》，同 意公司（包含纳入合并范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元（或 等值外币）的综合授信额度，具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的情况 为了满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司（包含纳入合 并范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元（或等值外币）的综合授 信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易 融资、承兑汇票、项目贷款等，授信银行包括但不限于中国工商银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公 司等。 在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际核准的授信 额度、授信期限为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。授信期 限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度和 授信期限内全权代表公司办理相关手续，并签署相 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-053 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有 关事宜通知如下： （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：20 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年 | 2024 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 年占用资金 | 上半年偿 | 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发 | | | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | - | - | - | - | ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-052 聚胶新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等相关规定，聚胶新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.0 ...

国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚胶股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许一忠 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：肖峥祥 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-054 聚胶新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的需要，提 高超募资金的使用效率，同意公司使用剩余所有未明确用途的超募资金及超募资 金产生的利息合计人民币 12,837.92 万元（其中包含理财收益和利息收入，以实 际转出日的金额为准）用于永久补充流动资金，上述议案尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过。现将相关具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-050 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、范培军先生、沃 金业先生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐 女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-047 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-046 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编 ...