证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-032 北京华如科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司回购股份占公司总 股本的比例每增加百分之一的，应当在自事实发生之日起三个交易日内予以披 露。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 6 月 19 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,583,000 股，占公司当前股本的 1.0006%，最高成交 价为 19.66 元/股，最低成交价为 16.78 元/股，成交总金额为 29,153,918.50 元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法 律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时 段及回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具 体如下： 1、公司未在下列期间回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将 全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含本数）。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占 公司当前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购 股份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 967,742 股，约占 公司当前总股本的 0.61%，具体回购股份数量以回购期限届满或 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将 全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含本数）。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占 公司当前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购 股份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 967,742 股，约占 公司当前总股本的 0.61%，具体 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-029 北京华如科技股份有限公司 回购公司股份报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份后续用于减少公司注册资本。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）， 具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购价格不超过人 民币 31.00 元/股（含）。按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占 公司当前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购股 份价格上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 967,742 股，约占公 司当前总股本的 0.61%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 息披露义务 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ （二）内部控制 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程以及关于内部控制的相关制度，取得公司内部审计部门 和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评价 报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 门 √ 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 部审计部门 √ 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √ 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 计部门提交的工作计划和报告等 √ 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 工作进度、质量及发现的重大问题等 √ 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 题等 √ 7.内部审计部门是否至少每季度对 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华如科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 | 联系电话：010-60833082 | | 保荐代表人姓名：王彬 | 联系电话：010-60833956 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据华如科技内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-028 北京华如科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 联系人：田浩婕 电话：010-56380866-5 电子邮箱：hrkj@huaru.com.cn 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开2023年年 度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金 不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本，回购价格不 超过人民币31.00元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起3个月内，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。公司将根据 股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体内 容 详 见 2024 年 4 月 23 日 、 2024 年 5 月 16 日 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ ht ...

一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-027 北京华如科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 公司大会议室。 5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 6、主持 ...

法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 中银意字 2024 第 100 号 10524298 中国·北京·朝阳区金和东路正大中心 2 号楼 11-12 层 电话:(8610) 65876666 传真:(8610) 65876666-6 二〇二四年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:北京华如科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京华如科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"),对本次股东大会进行见证并出具法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订》(以下简称《网络投票 实施细则》)等法律、法规、规范性文件以及《北京华如科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)、《北京华如科技股份有限公司 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-026 北京华如科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公司第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-023），该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，现披露 2023年年度股东大会股权登记日（即2024年5月10日）登记在册的前十大股东和前十大 无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例，具体如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | ...