本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境外上市 外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"） 的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。该申请 材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）及 香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和 修订。 鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据 中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内 证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为 使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相 关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅： 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-023 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于向香港联交所递交境外上市外资股 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-024 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二、召开时间、方式及地点 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00-16:30 （二）会议召开方式及地点：本次业绩说明会将采用网络语音直播的方式召开， 投资者可在上述时间登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 三、出席人员 董事长、总经理：蔡华波先生 独立董事：陈伟岳先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日披 露了公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更加全面了解公司 2024 年度的经营情 况，公司定于 2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"平台举办 2024 年度业绩说明会。 副总经理、财务负责人：朱宇先生 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00-16:3 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-018 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"） 及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计 划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市江波龙电子 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70028183_H04号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳市江波龙电子股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市江波龙电子股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格 的 法 律 意 见 书 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波 龙"或"公司"，证券代码为 301308）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江波龙 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭欢 联系电话：0755-23953863 | | | | | 保荐代表人姓名：俞鹏 联系电话：0755-23953869 | | | | | 现场检查人员姓名：彭欢、俞鹏、李杰锋 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2025 3 10 3 14 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及报告期 | | | | | 内的会议资料、公司股东名册，与公司部分高级管理人员沟通 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙开展外汇套期保 值业务进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及 市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、 利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与符合业务开展地相关 法律法规要求、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，对冲预期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期 工具，其市场价格或公允价值变动能够 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对江波龙部分募集资金投资 项目延期及调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号），公司以公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元 后，实际募集资金净额为 218,500 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深圳市江波龙电子股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 108 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70028183_H01号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市江波龙电子股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度外汇 套期保值业务投资情况专项报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、外汇套期保值业务投资审议批准情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 及 2024 年 5 月 13 日分别召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第 二十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风 险的能力，增强财务稳健性，同意公司及纳入合并 ...