中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙开展外汇套期保 值业务进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及 市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、 利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与符合业务开展地相关 法律法规要求、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，对冲预期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期 工具，其市场价格或公允价值变动能够 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格 的 法 律 意 见 书 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波 龙"或"公司"，证券代码为 301308）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深圳市江波龙电子股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 108 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70028183_H01号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市江波龙电子股份有限公司 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极履行环境、 社会及治理（以下简称"ESG"）职责，提升公司 ESG 信息披露质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守則》等法律法规、规章和规范性文件 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、职工、合作 ...

第一条 为进一步加强深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方（关连人）之间的关 联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《深交所创 业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 根据《深交所创业板上市规则》，公司的关联交易，是指公司或者控 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 关联（连）交易管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 深圳市江波龙电子股份有限公司 （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保； （十）租入或者 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人陈伟岳作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，在 2024 年度 任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正 的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人亲自出席了所有的 8 次董事 会会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。对出席的董事会会议审议的所有 议案，除《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定董事 2024 年度薪酬方案的议案》 与本人有关联，已进行 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人唐忠诚作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，在 2024 年 度任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公 正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 唐忠诚，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于原南京粮 食经济学院（现南京财经大学）财务会计专业，研究生毕业于南开大学会计学专 业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），硕士研究生学历，高级会 计师。1985 年 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，且必 须有至少一名不同性别的董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负 责召集、主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会直 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必 要时应提出辞职。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一 致，独立董事须同时符合《香港上市规则》第3.13条要求的独立性。 深圳市江波龙电子股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第六条 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG等专门委员会，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员（召集人）由董事会直接选举产生。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。在委员任职期 间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的 委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 ...