证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-032 昆船智能技术股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明 会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前通 过本公司公开邮箱（db@ksecit.com）进行会前提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回复。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度的生产经营和改 革发展情况，根 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-031 一、关于公司财务负责人辞职的情况 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司财务负 责人张继武先生提交的书面辞职报告，张继武先生因工作调整申请辞去公司财 务负责人职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，张继武先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 张继武先生担任公司财务负责人的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1 日。截至本公告披露日，张继武先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 张继武先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规 范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对他做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、关于公司聘任财务负责人的情况 昆船智能技术股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024年5月20日召开第二届董事会第九次会 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会、董事 会审计委员会审查任职资格,董事会同意聘任马莉女士担任公司财务负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。 昆船智能技术股份有限 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昆船智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系电话：010-56051416 | | 保荐代表人姓名：王明超 | 联系电话：010-85156326 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

证券代码： 301311 证券简称：昆船智能 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加“2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集 人员姓名 体业绩说明会”的网上投资者问答 时间 2024 年5月13日 (周一) 下午 15:00~16:40 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 1、董事会秘书 姜荣奇 先生 员姓名 2、证券事务代表 唐英杰 女士 3、董办专员 许 悦 女士 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、能否简单介绍下公司在过去一年里的监管合规、风险控 制方面工作情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司的合规、风险控制措施包 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2024-029 昆船智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室 3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理 人）共7人，代表股份27,292,967股，占公司股份总数的11.3721%。 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2024 年 4 月 22 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 13 日下午 14:30 在昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上， 会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长王洪波先生主持，符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-027 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 昆船智能技术股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 全文及《2023年年度报告摘要》、《2024年第一季度报告》已于2024年4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。为便于广大投资 者进一步了解公司2023年度、2024年第一季度的经营情况，公司将于2024 年5月10日（星期五）下午15:00至16:00在全景网举行2023年度暨2024年第 一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会，进行互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理鲍朝阳先生、财务负责 人张继武先生、董事会秘书姜荣奇先生、独立董事杨 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，昆船智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董中浪、戴扬、杨勇的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事董中浪、戴扬、杨勇的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310n5100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定， 对昆船智能2023年度涉及中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联 交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：财务公司成立 ...