证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-017 昆船智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该规定自 2024年1月1日 起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》的相 关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》 ...

昆船智能技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-14 我们接受委托，鉴证了昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智能 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。昆船智能公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性，并确保后附的昆船智能公司《2023 年度内部控制 自我评价报告》真实、完整地反映昆船智能公司 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制。我们的责任是对昆船智能公司 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-022 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 796.87万元永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用 （不含税）后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年 ...

昆船智能技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表由致 同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的《审 计报告》（致同审字（2024）第 110A013230 号），会计师认为公司 2023 年度的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、资产负债决算情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 485,081.57 万元，较上年同期 增加 26,380.87 万元，同比上升 5.75%，主要变动原因系存货金较上年同期增加 28,357.76 万元所致。 四、主要财务指标说明 （一）盈利能力指标 截止 2023 年 12 月 31 日，公司加权平均净资产收益率为 4.43%，较上年同 期减少 6.10 个百分点；总资产报酬率 1.98%，较上年同期减少 1.09 个百分点； 营业利润率为 4.08%，较上年同期减少 1.1 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-011 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯结合的方式在公司会议 室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司2023年度财务审计机构及内 部控制鉴证机构。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规和相关规范性文件的要求，公司对致同事务所2023年度审 计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为致同事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 截至2023年末，致同事务所从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计 师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入196,512.44万 元，证券业务收入57,418.56万元。2022年上市公司审计客户家数:239家，主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科 学研究和技术服务业，2022 ...

昆船智能技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2024 年度市场营销计划及 生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 编制了公司 2024 年度的财务预算方案。 1.2024 年预计实现营业收入 210,000.00 万元，上年同期营业收 二、预算编制基础假设 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 和供求关系不发生重大变化。 4.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化。 5.公司的生产经营计划、销售计划、投资计划能够顺利执行，不 受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价 格变化等使各项计划的实施发生困难. 6.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2024 年主要财务预算指标 公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展 战略和当前公司经营的实际状况，制定了 2024 年 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴扬） 本人戴扬作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为昆船 智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对昆船智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集 资金总额为人民币83,280 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-020 昆船智能技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 截至 2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收 入 5.74亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输 、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收 费总额2.88亿元；同行业（通用设备制造业）上市公司审计客户 6家。 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022年末职业风险基金 1,089万元。 近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二 届董事会第八次会议、第二届监事会第六 ...