证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-004 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于境外全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关 于对外投资设立公司的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号 2023-053）。 二、中国香港子公司的进展情况 近日，公司已完成中国香港子公司唯特偶新材料（香港）有限公司的注册登 记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下： 中文名称：唯特偶新材料（香港）有限公司 英文名称：VITAL NEW MATERIAL (HONG KONG) CO., LIMITED 注 册 号：76117156 注册资本：200 万美元 公司类型：有限公司 注册地址：Room 06 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-003 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-002 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 32,809,000 股，占公司有表决权股份总数 58 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事 项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-064 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）（以下简称"原公告"）。经审查， 原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正 如下： 更正前 一、召开会议的基本情况 ...... 4、会议的召开方式 ...... 公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现 重复表决的以第二次投票表决结果为准。 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 ...... 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票 ...

国金证券股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市唯特偶新材料 股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐 业务》的要求，对唯特偶进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 20 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 被培训人员就以下内容进行了重点培训： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则，对上市公司信息披露管理、全面 注册制改革、上市公司再融资监管新规以及市场案例解读等进行培训。在现场培 训过程中，国金证券保荐代表人及督导项 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公 司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 谢丰峰 幸思春 国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：唯特偶 | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | | 联系电话：0755-82805995 | | | 保荐代表人姓名：幸思春 | | 联系电话：0755-82805995 | | | 现场检查人员姓名：谢丰峰、幸思春、蔡维楠、林敏依 | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月-2023 年 11 月 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2023 12 20 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相 关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况修订及制定了 部分制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》（以下称"本制度"）。 第一章 总 则 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权时，应经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-063 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25,9 ...