证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-001 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议、2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 注册资本：40700 万元整 成立日期：2016 年 11 月 02 日 住所：南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢 经营范围：电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维 护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售；网络工程施工；网 络技术服务；非专控通讯设备的开发、销售；电子产品、机械设备、监控器材的 公司已于近日完成了相关工商变更登记和《 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事 会第五次会 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-038 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 理人共计10名，代表有表决权股份数340,777,799股，占公司有表决权股份总数的 83.7292％。 （1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东4名，代表有表决 权股份数301,304,448股，占公司有表决权股份总数的74.0306％。 ...

一、关于新增公司经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关 要求，拟新增部分经营范围，具体情况如下： | 原经营范围 | 新增后经营范围 | | --- | --- | | 电子收费及智能交通系统的设计、集成、安 | 电子收费及智能交通系统的设计、集成、安 | | 装、调试、管理、维护维修、清分结算、技 | 装、调试、管理、维护维修、清分结算、技 | | 术服务、设备和系统检验检测、销售；网络 | 术服务、设备和系统检验检测、销售；网络 | | 工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备 | 工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备 | | 的开发、销售；电子产品、机械设备、监控 | 的开发、销售；电子产品、机械设备、监控 | | 器材的销售、安装、维护；预付卡发行与受 | 器材的销售、安装、维护；预付卡发行与受 | | 理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询 | 理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询 | | （不含证券和期货投资咨询）、会议服务； | （不含证券和期货投资咨询）、会议服务； | | 成品油项目投资；成品油批发与零售（凭许 | 成品油项目投资；成品油批发 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2023 年 12 月修订 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）应当符合《中华人民共和国证券法》的规定； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据有关法律法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对通行宝 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，通行宝及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏 交通控股有限公司（以下简称"江苏交控"）以及受江苏交控直接或间接控制的 其他子公司发生日常关联交易总金额不超过 47,813.00 万元。2023 年 1 月至 10 月公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 25,594.46 万元。 | | 受江苏交通控股直 | 关联租赁、接受关联 | 参照市场 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第 1 页 共 63 页 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 错误!未定义书签。 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 100 | | 第一节 | 股东 | 100 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 133 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 200 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 222 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 322 | | 第一节 | 董事 | 322 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 400 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | --- | --- | --- | | 第二节 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-035 2023 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关联董 事王明文、徐海北和监事万立业、王琛回避了该项议案的表决，公司独立董事对 该关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏交控和江 苏高速公路联网营运管理有限公司需在股东大会上对上述议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 1. 2024 年度日常关联交易预计的类别和金额 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏交通控股有 限公 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、 法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条定期会议的提案 第 1 页 共 14 页 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求监事会、总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条临时 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的 有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有 1/3 以上（包括 1/3）是独立董事。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： （一）根据法律、行政 ...