江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范 性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，恪尽职守，积极 开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、全 体员工及全体股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法 合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。 现将报告期内监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召 ...

2024年3月30日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘文杰、陈良、 颜延的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘文杰、陈良、颜延的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，对通行宝 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-013 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年 度报告》全文及摘要于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露。 为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15：00-16：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理、董事会秘书兼财务负 责人、独立董事及保荐代表人（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-003 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年2月29日 1 附件： 一、职工代表监事辞职情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事刘志华女士、王海云先生的书面辞职报告。由于工作安排，刘 志华女士、王海云先生申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。刘志华女士、 王海云先生上述职务的原定任期至2026年1月4日，辞去上述职务后，仍在公司任职。 截至本公告披露日，刘志华女士、王海云先生未持有本公司股份。 公司及监事会对刘志华女士、王海云先生在担任职工代表监事期间，对公司发 展所做出的积极贡献，表示衷心感谢！ 二、职工代表监事补选情况 为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司于2024年2月29日召开了第二届职工代表大会第五次会议，选举李娜女士、张婧女 士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。李娜女士、张婧女士 任期自20 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-002 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁 发的《高新技术企业证书》。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了江 苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高 新技术企业证书》原件。证书编号为 GR202332006720，发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。 公司本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定，根 据相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技 术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政策不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 备查文件 江苏通行宝智慧交通科技股份 ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定以及通行宝的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责， 对通行宝的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 培训情况报告 2024 年 1 月 15 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对通行宝董事、监事、高级 管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 1 月 15 日， ...

2023 年现场检查报告 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 现场检查报告 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股 份有限公司 2023 年现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为江苏通行宝智慧交通科技 股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，于 2024 年 1 月 15 日对江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：通行宝 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋坤杰 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 现场检查人员姓名：蒋坤杰、钟超 | | | ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-001 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议、2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 注册资本：40700 万元整 成立日期：2016 年 11 月 02 日 住所：南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢 经营范围：电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维 护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售；网络工程施工；网 络技术服务；非专控通讯设备的开发、销售；电子产品、机械设备、监控器材的 公司已于近日完成了相关工商变更登记和《 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事 会第五次会 ...