证券代码:301362 证券简称:民爆光电 民爆光电上市公司投资者关系活动记录表 编号:2023-002 | --- | --- | --- | |----------------|----------------|--------------------------| | | □√特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 □ | 电话会议 | | | □其他: | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称 及人员姓名 天风证券 许俊峰 时间 2023 年 9 月 6 日下午 15:30 地点 深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2栋5楼大会议 室 公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 证券事务代表 李 娜 姓名 1、 请简单介绍一下公司的经营模式和业务板块? 答:民爆光电成立于 2010 年,是一家研发创新驱动型的国家级专精 特新"小巨人"企业,主营业务是专业从事 LED 绿色照明灯具产品的 研发、生产和销售。公司依托成熟的产品设计开发体系和小批量柔性 投资 ...

证券代码:301362 证券简称:民爆光电 民爆光电上市公司投资者关系活动记录表 编号:2023-001 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他: (请文字说明其他活动内容) 中信建投基金 公 伟 参与单位名称 中信建投证券 张玉龙 及人员姓名 华金证券 张竞元 时间 2023 年 8 月 31 日下午 13:30 地点 深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2栋5楼大会议室 董事长 、总经理 谢祖华 公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 姓名 证券事务代表 李 娜 首先,董事会秘书黄金元先生介绍了民爆光电公司概况、投资亮点 及 2023 年上半年公司业绩情况,随后对投资者关心的问题进行了解答。 一、 民爆光电公司概况 投资者关系活动 公司是一家研发创新驱动型的国家级专精特新"小巨人"企业,主 营业务是专业从事 LED 绿色照明灯具产品的研发、生产和销售。公 主要内容介绍 司依托成熟的产品设计开发体系和小批量柔性化的生产制造模式,主 要通过 ODM 模式为境外区域品牌商和工程商提供个性化、多 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券简称：民爆光电 证券代码: 301362 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢祖华、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主 管人员)王家俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求。 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素的具体内容，请参见"第三节 管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险与应对措施"。敬请广大投 资者注意阅读。 2023 年 8 月 1 深圳民爆光电股份有限 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 18 日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-009 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 18 日 ...

编制单位：深圳民爆光电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 6 | 年 1- 月占用累 | 2023 6 | 年 1- 月占用资 | 6 | 2023 年 1- 月偿还累 | 2023 年 月期末占 | 6 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 称 | 关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | | 计发生金 | | 金的利息 | | 计发生金 | 用资金余 | | 原因 | | | | | | | 计科目 | 金余额 | | 额（不含 利息） | | （如有） | | 额 | 额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

深圳民爆光电股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知与公告 37 | | 第一节 | 通知 37 | | 第二节 | 公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资 38 | | 第十一章 | 公司解散和清算 39 | | 第 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定 及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），深圳民爆光电股 份有限公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制订本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体非独 立董事的三分之一提名 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-005 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | LED 照明灯具自动化扩产项目 | 59,020.56 | 59,020.56 | | 2 | 总部大楼及研发中心建设项目 | 31,151.36 | 31,151.36 | | 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 110,171.92 | 110,171.92 | 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 为保障募投项目的实施进度，在本次公开发行股票募集资金到位之前，公司 已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。 （一）自筹资金预先投入募投项目的情况 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-006 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下： 《深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集 资金在短期 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司的主要 负责人及相关人员要积极配合做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内 幕信息知情人情况及相关内幕信息知情人的变更情况。 第四条 公司监事会负责对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 深圳民爆光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《深圳民爆光电股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人 ...