深圳民爆光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民爆光电 | | --- | --- | | 保荐代表人：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人：张敏 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事 职责的基本方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 有相关法律法规及《公司章程》规定禁止担任董事的情形之一者， 不得担任董事。 第五条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第六条 董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 1 第一章 总 则 第一条 为明确深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳民爆光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳民爆光电股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会。董事 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，促进公司审计工作的有效进行，做到审计工作 事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保董事会对经营 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定及《深圳民爆光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），深圳民爆光电股份有限公司董事会特设立审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，至少有 1 名独 立董事为会计专业人士。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-003 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2023 年 半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司 和全体股东的利益。 （一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《202 ...

国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对民爆光电使用部分暂 时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳民 爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,617万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币9,299.08万元后，募集资金净额为人民币 124,298.77万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）已 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-007 深圳民爆光电股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》、办理工商变更登记 及修订并制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于【】年【】月【】日取 | 第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日取 | | | 得中国证券监督管理委员会（以下简 | 得中国证券监督管理委员会（以下简 | | | 称"中国证监会"）同意注册的批复， | 称"中国证监会"）同意注册的批复， | | 1 | 首次向社会公众发行人民币普通股 | 首次向社会公众发行人民币普通股 | | | 【】万股并于【】年【】月【】日在 | 2,617 万股并于 2023 年 8 月 4 日在 | | | 深圳证券交易所上市。 | 深圳证券交易所上市。 | | 2 | 第六条 公司的注册资本为人民币 7, | 第六条 公司的注册资本为人民币 1 | | | 850 万元。 | ...

深圳民爆光电股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三章 召 开 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东大 会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、公司章程以及本规则的规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 职 权 1 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-011 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司惠州民 爆光电技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资。本次交易不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将具体事项公 告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣 除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际 ...

第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定及《深圳 民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），深圳民爆光电股份有限公 司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 深圳民爆光电股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员 ...