证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-002 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度的经营情况；董事会保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。 《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《经济参考报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 一、 董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 通 ...

国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对民爆光电使用募集资 金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳民 爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,617万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币9,299.08万元后，募集资金净额为人民币 124,298.77万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）已于2023年7月31 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李 娜女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 李娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合任职的情形。 李娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不 得担任证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况，不属于失信被执行人。 李娜女士的联系方式如下： 办公电话：0755-23220840 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-008 通信地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房第 二、三、 ...

深圳民爆光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》和《深圳民爆光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本公司监事会议事规 则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中 职工监事一名。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会按照《公司章程》的规定行使职权。 第四条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立 等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并就重大事 项向股东大会提交专项报告。 当监事会发现公司董事、高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时， 监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提 议。股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。 当监事会发现公司 ...

深圳民爆光电股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的鉴证报告 天职业字[2023]8063—11 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 1 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 3 1 深圳民爆光电股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2023]8063-11 号 深圳民爆光电股份有限公司： 我们接受委托，对后附的深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）管理层编 制的《深圳民爆光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》（以下简称《专项说明》）进行鉴证。 一、管理层的责任 民爆光电管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以 及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》的规定编制的要求编制《深圳民爆光电股份有限公司以募集资金置换 ...

国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对民爆光电使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳民 爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,617万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币9,299.08万元后，募集资金净额为人民币 124,298.77万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-010 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司 2023 年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素， 符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良 影响。 三、审议程序相关意见说明 1、董事会意见 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预 案的议案》。董事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案是在综合考虑了公司的 实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案 并同意将此议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、监事会意见 公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预 案的议案》。监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 ...

独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《深圳民爆光电股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳民爆光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第 八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、《关于<深圳民爆光电股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案>的议 案》的独立意见 经审议，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》有关利润分配的规定，不存在违反法律、法规的情形，也不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形，正常经营和健康发展。因此，我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议 案》提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 深圳民爆光电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的 二、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管 理的议案》的独立意见 经审议，我们认为：本次公司根据实际情况拟使用部分闲置募集资金（含超 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-001 深圳民爆光电股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，深圳民爆光电股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/ 股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元，扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 124,298.77 万元。上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日 对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字 [2023]42700 号）。 二、 募集资金专户设立及监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金 ...

股票简称：民爆光电 股票代码：301362 深圳民爆光电股份有限公司 （深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房第二、三、 四、五层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） Up-shine Lighting Co., Limited 二零二三年八月 深圳民爆光电股份有限公司 上市公告书 特别提示 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"或"发行人"）股票 将于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风 险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初 期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书中的相同。 1 深圳民爆光电股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市 ...