证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-041 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划 提前终止及实施完毕的公告 公司股东珠海合晅投资中心（有限合伙）及其一致行动人上海盛旻创业投资 合伙企业（有限合伙）和深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）、能金有限公司 及其一致行动人广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披 露公告》（公告编号：2024-001）。公司持股 5%以上股东珠海合晅投资中心（有 限合伙）（以下简称"合晅投资"）及其一致行动人上海盛旻创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"盛旻创投"）和深圳市合灏创业投资企业（有限合伙） （以下简称"深圳合灏"）计划通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份 数量合计不超 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-040 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-63355096、18911858543 | 010-63355096、18911239097 | 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上 变更外，公司注册地址、办公地址、电子邮箱、传真电话等信息保持不变，本次 投资者联系电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便， 敬请谅解。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投 资者关系管理工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电 话进行了变更，现将变更后的投资者联系电话公告如下： ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-038 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 3,000 万元（含本 数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 144.02 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的 公告》（2024-020）、《关于回购股份事项前十大股东和 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-037 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，为满足未来战略发展需求，公司拟与 关联方珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海顺煋"）共同 投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称"深圳德达兴"）。其中，公司、 珠海顺煋分别拟以 3,000.00 万元人民币、1,000.00 万元人民币的投资款认购深圳 德达兴新增的 79.7818 万元人民币、26.5940 万元人民币注册资本，同时公司、 珠海顺煋分别拟以 4,140.00 万元人民币、1,380.00 万元人民币的转让价款向深圳 德达兴现有股东深圳市德达兴科技合伙企业（有限合伙）、刘东、杨竹、张振建、 桑权、陈贤琪购买深圳德达兴已实缴的 110.0988 万 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-036 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-56057669、18911858543 | 010-63355096、18911858543 | | 传真电话 | 010-56057669 | 010-63355096 | 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上 变更外，公司注册地址、办公地址、电子邮箱等信息保持不变，本次投资者联系 电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投 资者关系管理工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电 话进行了变更，现将变更后的投资者联系电话公告如下： ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-035 2、发放范围：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 64,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.000000 元（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本 6,400 万股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），不送红股，以资本公 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-034 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于第三届董事会非独立董事辞职并补选非独立董 事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司非独立董事田子睿先生递交的书面辞职报告。鉴于公司股东珠海合晅投资中 心（有限合伙）（以下简称"合晅投资"）及其一致行动人上海盛旻创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"盛旻创投"）、南京合灏创业投资合伙企业（有 限合伙）（名称曾为"深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）"，以下简称"合 灏创投"）因内部业务调整拟变更其在公司任职的提名董事，因此原提名董事田 子睿先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会、董事会薪酬与考 核委员会、董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，田子睿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职 后田子睿 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0175 号 致：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-033 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深交所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年 5月 9日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 3、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号 4、会议的召集人：公司第三届董 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-032 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 3,000 万元（含本 数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 144.02 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 1 ...