证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-033 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-036 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》，具体情况如下： 一、内部审计负责人聘任情况 公司董事会同意聘任朱洪波女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人， 任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、审计委员会核查情况 公司董事会审计委员会对朱洪波女士的任职资格等进行了核查，未发现朱洪 波女士有不得担任内部审计负责人的情形，并于同日召开了第二届董事会审计委 员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘 任朱洪波女士担任公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人 的议案》提交董事会。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 朱洪波，女，汉族，1976 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并根据 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-037 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 1 附件： 同日，经公司全体监事同意豁免监事会会议通知时限要求，公司召开第二届 监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。根 据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司全体监事 一致同意由许小明先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第三次 会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 许小明先生的简历详见附件。 特此公告。 许小明先生简历 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席辞任暨补选 非职工代表监事的议案》，选举许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 许小明，男， ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-035 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监 事共同推举，本次会议由监事许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司监事会同意选举许小明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-034 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董 事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 经与会董事审议，同意聘任朱洪波女士为公司内部审计负责人，任期自本次会 议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 以上议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-029 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 根据公司业务发展的实际情况和未来发展规划，公司拟在原经营范围中增加 "旅游开发项目策划咨询"项目，变更后的经营范围内容，以工商登记机关核准 的内容为准。 1、原经营范围 一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生 产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售； 个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品 批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物 进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器 械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不 含危险货物）。 2、修订后经营范围 一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生 产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售； 个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品 批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物 进 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 章程 二○二四年七月 第一章 总则 公司由哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司整体变更设立；在哈尔滨市松北区市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91230103MA1AUWH313。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并于2023年 5月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）准予注册，首次 向社会公众发行人民币普通股4,008.00万股，于2023年8月1日在深交所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司。 公司英文名称：Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：哈尔滨市松北区美谷路500号，邮政编码为150000。 第六条 公司注册资本为人民币40,008.00万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-028 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司业务发展的实际情况和未来发展规划，公司拟在原经营范围中增加"旅 游开发项目策划咨询"项目，并对《公司章程》的有关条款进行修订。 董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、 章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 29 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长 张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024- 030 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30。 （2）网络 ...