证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024- 030 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30。 （2）网络 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-031 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时 限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朱洪 波女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》 公司于 2024 年 7 月 4 日收到监事会主席朱洪波女士提交的书面辞任报告，朱 洪波女士因岗位职责调整，或将无法充分保证履行监事职责的时间；为保障公司 监事会能够充分发挥监督作用，更好地履行监事会职责，保护公司与股东的合法 权益，申请辞去监事会 ...

因朱洪波女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，在 股东大会补选完成新的监事前，朱洪波女士将依照法律、行政法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行监事职责。 截至本公告披露日，朱洪波女士持有公司股份 420,000 股，占公司总股本的 0.10%。朱洪波女士原定任期为 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日，离任后将 继续严格遵守中国证监会与深圳证券交易所关于减持股份的相文件规定，并遵守 其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 二、非职工代表监事的补选情况 公司监事会收到控股股东、实际控制人张立国先生提交的《监事候选人提名 函》，提名许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；为保证公司 监事会规范运行、充分履职，公司于 2024 年 7 月 4 日召开了第二届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》， 公司监事会同意提名许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-032 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》的相关规定，对敷尔佳进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 二、上市公司的配合情况 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员及证券事务代表等相关人员 （八）培训内容：本次培训内容主要为最新监管政策及规则解读、规范运作 及信息披露，通过案例与法规相结合的方式，详细阐述了上市公司监管新形势与 信息披露违规法律责任等，对证监会、交易所新颁布的系列法规进行解读，通过 解析违规案例，强化上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员对法规的理解，促进上市公司进一步提高规范运作。本次培训涉及 的主要法律法规及相关规定包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-027 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 40,008 万股为基数， 向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税），合计派发现金股 利 400,080,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不 送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分 配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总 额进行相应调整。 2、自 2023 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,080,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金（含税； ...

2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：敷尔佳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鄢凯红 | 联系电话：010-6083-8304 | | 保荐代表人姓名：范新亮 | 联系电话：010-6083-4190 | 一、保荐工作概述 中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据敷尔佳2023年度内控自我评价报告，发 | | | 行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐人每月查询公 ...

1、审议通过《关于选举朱洪波女士为公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司监事会同意选举朱洪波女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-025 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监 事共同推举，本次会议由监事朱洪波女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 在哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室召开。 公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-024 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，经全体董 事共同推举，本次会议由董事张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 董事会同意选举张立国先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-026 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二 届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开公 司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第 二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任副总经理、董事会秘书、财 务负责人、证券事务代表及选举第二届监事会主席等相关议案。公司已完成本次 董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相 关情况公告如下： 一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况 （一）第二届董事会成员 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董 ...