宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。现将公司财务决算情况汇报如下： 一、 合并报表范围 母公司：宁波星源卓镁技术股份有限公司 全资子公司：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司 二、 2023 年主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据及指标 单位：元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 352,219,037.32 270,610,377.80 270,610,377.80 30.16% 归属于上市公司股 东的净利润（元） 80,082,108.41 56,231,319.30 56,231,319.30 42.42% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 67,072,226.11 52,354,094.74 52,354,094.74 28.11% 经营活动产生的现 金流量净额（元） 53,233,003.43 1,711,536.77 1,711,536.77 3 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 （"以下简称《章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤 ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-013 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内 部控制以及审计工作的要求。该所为公司2023年度提供审计服务，在审计过程中 严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘容 诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚会计 ...

审计报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | | 15-108 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]23 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波星源卓镁技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡庆丰） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了积极的作用。 本人因连续担任公司独立董事满六年，已于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后卸任。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，其中本人任期 内召开 5 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | 参加董事会情况 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-010 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月29日以书面、电子邮 件、电话等形式发出，会议于2024年4月8日13:30在公司四楼高层会议室以现场 表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席 龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：公司编制的2023年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关 ...

（问题征集专题页面二维码） 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，为 了让广大投资者能进一步了解公司生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）15:00-16:00 在价值在线举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说 明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在线（https://www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱卓雄先生，公司 董事会秘书、财务总监王建波先生，独立董事敬志勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日 12:00 前访问 https://ese ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 26 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工 作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的 各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规 范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出 了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事 会工作情况汇报如下： 一、 2023 年度公司总体经营情况 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司召开了 6 次董事会。会议在召 集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。具体召开情况如下： 1. 公司于 2023 年 4 月 25 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了 第二届董事会第九次会议，会议通过了：《关于<2022 年年度报告全文及摘要> 的议案》《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度总经理 工作报告>的议案》《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议 ...