宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：2024 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参 考指标，不代表本公司 2024 年的营收及盈利预测。预算指标能否实现取决于宏 观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素， 存在较大的不确定性，敬请投资者注意风险。 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，编制 2024 年度的财务预算报告。 二、预算编制基本假设 1 1. 主营业务收入：根据公司经营目标及业务规划测算。 2. 营业成本：依据公司各产品和模具的不同毛利率测算，各项成本的变动 与收入的变动进行匹配。 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4. 公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变化； 5. 公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系在 2023 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟根元） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了积极的作用。 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，其中本人任期 内召开 5 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期内 董事会召 开次数 | 应出席 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邬展霞） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康的发展起到了积极的作用。 本人因连续担任公司独立董事满六年，已于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后卸任。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，其中本人任期 内召开 5 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | | 参加董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1201 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]230Z1201 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波星源卓镁技术股份 有限公司（以下简称星源卓镁公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 08 日出具了容诚审字 [2024]230Z0189 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，星源卓镁公司管理层编制了后附的 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是星源卓镁公司 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、公 司《监事会议事规则》等规章制度的规定，依法独立行使职权，认真履行监事会 职责，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责等进行有效监督 和检查。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | 审议事项 | 会议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会 第八次会议 | ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报 1 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会议事规则》《会计师事务所选聘制度》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 19 ...

一、本次竞得土地使用权的基本情况 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-008 1、地块编号：2024-005； 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于对外投资并设立全资子公司的议案》，并授权公司管理 层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。具体内容详见于 2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资 并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。 近日，公司全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下简称"奉 化公司"）以人民币 7,721 万元竞得编号为 2024-005 号地块土地使用权，并与宁 波市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让成交确认书》（以下简称 "《成交 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-007 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某汽车零 部件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的项目定 点通知，公司将为该客户开发并供应镁合金支架产品。根据客户规划，本项目预 计从2025年1月开始量产，项目生命周期7年，预计生命周期内的销售总金额约为 2.5亿元人民币。 1、客户的定点通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、 供货数量以客户后续的正式供货协议或销售订单为准。 2、本项目预计于2025年1月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。 3、宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体状况等因素均可能对客户生产 计划和需求构成影响，进而对实际供货量带来不确定性。 公司将积极做好产品的开发、生产、供应等工作，加强风险管控。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 1 二、对公 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20230036号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为星源卓镁 2024 年第一次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波星源卓镁 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-006 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年1月24日（星期三）14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东 ...