国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波星源 卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币5 ...

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-005 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年1月24日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2024年1月24日（星期三）14:30 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15: ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年1月5日以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知于2023年12月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本 次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的的议 案》 鉴于公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资 结构，拓宽融资渠道，公司董事会同意公司及全资子公司于2024年度向各金融机 构申请总额不超过人民币12.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授 信额度及临时授信额度）。 具体 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-002 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年12月26日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2024年1月5日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会议 应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用 超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，占超额募集资金 总额的2 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-004 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的内容，公司首 次公开发行股票的募集资金用于以下项目： 1 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高强镁合金精密压铸件 | 309,100,000 | 309,100,000 | | | 生产项目 | | | | 2 | 高强镁合金精密压铸件 | 23,250,000 | 23,250,000 | | | 技术研发中心 | | | | | 合计 | 332,350,000 | 332,350,000 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元，扣除 前述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为人民币 263,970,360.29 元。 宁波星源卓镁技术股份 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-003 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于2024年1月5日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各金融 机构申请总额不超过人民币12.5亿元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公 司2024年第一次临时股东大会。现就相关事项公告如下： 一、概述 为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融 资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于2024年度向各金融机构申请总额不 超过人民币12.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时 授信额度）。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内 可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动 资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。 公 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-056 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金 专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。上述募集资金到账情况已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板 ...

关于公司再次取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由宁波市 科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202333101044，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有 效期：三年。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-057 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高 新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-055 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》，选举杨洁先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第三 次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 近日，公司董事会收到杨洁先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日 1 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，杨洁先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，杨洁先生 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为星源卓镁 2023 年第三次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波星源卓镁 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就本 次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情 况，股东大 ...