宁波星源卓镁技术股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会现就提名杨洁为宁波星源卓 镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

安信证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时 闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 59 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-042 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月21日以书面、电子邮件、电话等 形式发出，会议于2023年12月1日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司监事会同意提名龚春明先生、谢胜川先生为公司第三 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-046 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以 及修订其他相关制度的议案，具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关 法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对部分条款进行修订，具体修订内容 如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事会行使下列职 | 第一百零八条 董事会行使下列职 | | 权：…… | 权：…… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-047 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元自有资 金进行现金管理。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z03 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 为提供宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人敬志勇作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会提名为宁波星源卓 镁技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 为进一步建立健全宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本议事规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成其中独立董 事应当占多数。 薪酬与考 ...

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-043 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选 举。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对上述 议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 经公司董事会提名委员会审查， ...