宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司四楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参 加本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第 二届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审阅，我们认为，邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、徐利勇先生不 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部 门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。因此，我们同意提 名邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、徐利勇先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人，并同意 ...

经职工代表大会民主选举，同意王汉卿先生为公司第三届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。王汉卿先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届 满之日止。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-045 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 规范性文件的有关规定。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选 举。 1 附件：星源卓镁第三届监事会职工代表监事简历 王汉卿先生：1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任宁波东 海电动工具有限公司操作 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事工作制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，加强董事会决策的科学性，维 护公司的整体利益，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法 规、规范性文件和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和 决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案以及因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案； （八）决定因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因 收购公司股份事项； 第三条 公 ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年12月1日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-041 宁波星源卓镁技术股份有限公司 4、《提名徐利勇先生为第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 1、《提名邱卓雄先生为第三届董事会非独立董事候选人》 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责 为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，主任委员由公司 董事长提名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 为适应宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第四条 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会现就提名攀登为宁波星源卓 镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨洁作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会提名为宁波星源卓镁 技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会现就提名敬志勇为宁波星源 卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 声明人攀登作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会提名为宁波星源卓镁 技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 独立董事候 ...