安信证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： （一）保荐人：安信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：程洁琼、乔岩 （三）培训时间：2023 年 11 月 27 日 （四）培训地点：星源卓镁会议室及线上视频培训 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对宁波星源卓镁技术 股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）进行 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、培训的主要内容 （五）培训人员：程洁琼、乔岩 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人 （七）培训内容：本次培训结合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司独立董事管理办法》《关 于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等规则要求，重点向培训对象介绍 了再融资分类及相关法律法规和其他新规的解读，并辅以审核关注要点和案例说 明形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员对 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，制定本议事规则。 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议；遴选合格 的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提 出建议。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其独立董事应当 过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员由公司董事长提名，经提名委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持 委员会工作。 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选 举。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监 事 2 名。监事会同意提名龚春明先生、谢胜川先生为第三届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。上述 2 名非职工代表监事候选人经公司股东大会选 举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 三届监事会，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事 会届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议决议，本人杨洁被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：杨洁 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-039 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于签署项目建设协议暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、 市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境 变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。 公司预计该项目不会对本年度业绩产生重大影响。 一、对外投资概述 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）分别 于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第十一次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外 投资并设立全资子公司的议案》，同意公司与奉化经济开发区管理委员会签署《项 目投资建设协议》，拟在奉化经济开发区投资建设年产 300 万套汽车用高强度大 型镁合金精密成型件项目。详见公司于 2023 年 11 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-040 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将上述政府 补助合计 6,000,000.00 元计入营业外收入科目。最终的会计处理仍须以会计师年 度审计确认后的结果为准。 3、补助对公司的影响 一、获取补助的基本情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"星源卓镁"）于近 日收到政府补助 6,000,000.00 元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股 东净利润的 10.67%，为与收益相关的政府补助。上述政府补助跟公司日常经营 活动无关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、政府补助类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。以上政府补助 系以现金形式下发的与收益相关的政府补助，且已实际收到相关补助款项。 2、补助的确认和计量 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023- 038 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共9名， 1 （一）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年11月27日（星期一）14:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20230036号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）委托和 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为星源卓镁 2023 年第 二次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》（试行）等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波 星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-033 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券：王彬宇、黄淼惠、孙潇雅 参与单位名称及人员姓名 东方证券资管：李澄清 会议时间 2023年11月17日9:00-10:00 会议地点 公司会议室（线上会议） 董事会秘书：王建波 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：戴思远 一、投资者提出问题及公司回复情况 1、随着车用镁合金铸件的逐步推广，公司认为 哪些镁合金零部件在应用上有提速？ ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-032 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 中邮证券：魏欣；招商证券：杨献宇、梁镫月；东方 证券资管：袁钉；工银安盛资管：赵博容；安联投资： 参与单位名称及人员姓名 邹英杰；安信证券：周古玥；富国基金：邬华宇；友 安众晟：张恒辉 2023 年 11 月 14日 10:00-11:00 会议时间 2023 年 11 月 14日 13:30-15:00 会议地点 公司会议室 董事会秘书：王建波 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：戴思远 ...