证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-030 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （二） 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》 经审议，董事会认为：公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与 应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公 司国际业务，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。同意公司在新 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年10月25日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年10月14日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年第三 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-033 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）为推动公司整体产业 发展战略布局，增强公司产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，进 一步提高服务客户水平，公司拟在新加坡设立全资子公司及全资孙公司，新加坡 公司设立完成之后，最终投资建设泰国生产基地。该基地拟从事轻量化镁合金、 铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售业务。本项目计划投资 金额（自有资金或自筹资金）不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。后续 公司将根据相关规定及时披露进展公告。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-028 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 财通证券：韩家宝；德邦基金：汪宇；西部利得基金： 陈保国；博时基金：齐宁；格行投资：陈霖；中金资 参与单位名称及人员姓名 管：朱剑胜；世诚投资：陈家琳；国信证券：林若、 孙树林、王少南；汇添富基金：徐志华、樊勇、赵剑 2023 年 9 月26 日 10:30-11:30 会议时间 2023 年 9 月26 日 13:45-15:00 会议地点 公司会议室 董事会秘书：王建波 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：戴思远 ...

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-027 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 会议时间 2023 年 9 月 22 日 15:00-16:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台" 会议地点 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说 明会 董事长、总经理:邱卓雄 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书:王建波 独立董事:蔡庆丰 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行 了回复: 1、请问公司科研实力如何? 投资者关系活动主要内容 答:尊敬的投资者,您好!公司利用募集资金 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-029 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 已于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，为 了让广大投资者能进一步了解公司生产经营情况，公司将于 2023 年 9 月 22 日 （星期五）15:00-16:00 在全景网举行 2023 年半年度业绩说明会。本次半年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱卓雄先生，公 司董事会秘书、财务总监王建波先生，独立董事蔡庆丰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 22 日 12 ...

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-026 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | □路演活动 | | | | | | | | | | | | 景元天成投资:邓志锋;东财基金:罗申;永安期货: | | | 赵盛山;玺悦资产:陈鸿;中信证券:张铭赫、刘宇 | | | 飞、拜俊飞;合众易晟:虞利洪;国隆鼎创:陈睿; | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 三登投资:王启成;歌斐资产:王敬琰;敦和资管: | | | 徐申迪;中银基金:程斐;圆信永丰:汪萍;长江证 | | | | | | 日 10:00-11:30 | | 会议时间 | | | | 日 13:30-15:00 | | 会议地点 公司会议室 | | | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | 一 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 | --- | |------------------------| | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | | 会议时间 | | | | 会议地点 公司会议室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | | | | 投资者关系活动主要内容 | | 介绍 | | | | | | | 1 | --- | |------------------------------------------------| | 产方向转向镁合金业务领域。②公司主要从事镁合 | | 金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生 | | 产和销售。公司的主要业务方向为镁合金在汽车轻量 | | 化及其他领域的推广应用，但公司铝合金业务发展定 | | 位有利于推动公司镁合金业务发展，是镁合金业务发 | | 展的前置和过渡手段，众多客户在寻找压铸件供应商 | | 时，倾向于可以兼顾镁合金、铝合金压铸件研发生产 | | ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-024 | --- | |-----------------------------------------| | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | 会议时间 | | | | | | 会议地点 | | 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：王建波 | 1 证券事务代表：戴思远 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------| | | 一、参观公司展厅，介绍公司基本情况 | | | 二、投资者提出问题及公司回复情况 | | | 1、简单介绍公司 2023 年上半年度的经营情 | | | 况？ | | | 答：今年 1-6 月，公司实现营业收入 17,123.60 | | | 万元，同比增长 35.02%。其中：镁合金 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 SINYUAN ZV 星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-027 2023 年 8 月 l 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邱卓雄、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人(会计 主管人员)张志芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | 1 k | | --- | --- | | 1 1 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-024 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年8月14日以现场表决方式召 开，会议通知于2023年8月4日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应 参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...