（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-031 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届监事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方式出 席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事 会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中 机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 经审议，监事会认为 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 Donachena District Beijin 100027. P.R.China 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA4B0117 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简 称中机认检)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024BJAA4B011 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 控股子公司业绩承诺实现情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检控股子公司业 绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下： 一、基本情况 2020年12月7日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称本公司）召开 了2020年第五次临时股东会，会议通过了《关于中机寰宇认证检验有限公司增资 项目〈增资协议〉的议案》《关于〈中机寰宇认证检验有限公司与湖州鼎友股权 投资合伙企业（有限合伙）、博也汽车科技（宁波）有限公司之增资补充协议〉 的议案》以及《关于〈股权转让协议〉的议案》。2020年12月8日，签订股权转让 协议及增资补充协议，本公司以人民币1,200.00万元受让中机博也60.00%股权。 股权转让价格以中机博也截止2020年6月30日 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-038 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺实现情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》，中机博也（宁波）汽车技术有限公司 （以下简称"中机博也"）已完成2021年至2023年承诺的经营业绩。保荐机构已 针对该事项出具专项核查意见，会计师事务所已出具专项报告。 2020年12月7日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称本公司）召 开了2020年第五次临时股东会，会议通过了《关于中机寰宇认证检验有限公 司增资项目〈增资协议〉的议案》《关于〈中机寰宇认证检验有限公司与湖 州鼎友股权投资合伙企业（有限合伙）、博也汽车科技（宁波）有限公司之 增资补充协议〉的议案》以及《关于〈股权转让协议〉的议案》。2020年12 月8日，签订股权转让协议及增资补充协议，本公司以人民币1,200.00万元受 让中机博也60.00%股权。股权转让价格以中机博也截止2020年6 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 月 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8. Chaovanamen Beidaj Donachena District. Beijin 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA4B0115 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 我们对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称中机认检公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 鉴证报告（续） 中机认检公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中机 寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法 规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会职能，重点 围绕财务状况、首发上市决策程序、董事和高级管理人员履行职责情况等方面强 化监督，依法维护公司、员工及全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。 现将 2023 年度监事会主要工作情况及 2024 年度工作计划汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）2023 年度监事会会议召开情况 2023 年内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定的要求，通过会议、听取报告等途径监督公司日常经营管理、重 大决策和高级管理人员履职等情况，认真履行和独立行使了监事会的职权。2023 年共召开监事会 5 次，审议议案 29 项，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | | | 召开方 | 审议内容 | | --- | - ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-035 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中机寰宇认证检验股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 为 139,407,566.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 315,385,759.22 元，母公司财务报表可供分配利润为 122,817,980.90 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配总额和比例。考虑公司所处的发展阶段、战略规划、盈利能力和财务 状况等因素后，拟进行如下分配： 以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 226,085,200 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 4.09 元（含税），共计派发现金股利 92,468,846.80 元（含 税），不送股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记 日公司股本总数发生变动的，则以现金股利总额固定不变的原则按公司最新总股 本 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-029 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开 了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》 和《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。公司于同日召开了第一届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》，2024年度董事、 监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事、监事薪酬方案 待2023年年度股东大会审议通过后生效。高级管理人员的薪酬方案自第一届董事 会第二十一次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1.公司独立董事每年领取薪酬 9.2 万元（含税）； 2.对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《独立董事工作制度》等要 求，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈丽洁、张军、李邵华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈丽洁、张军、李邵华及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈丽洁） 一、独立董事基本情况 本人陈丽洁，博士研究生学历，民法专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任国务院法制局工交商事司副处长、处长、副司长；国 家经贸委政策法规司副司长；国务院国资委法规局巡视员；中国移动 通信集团公司总法律顾问；中国铝业股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任北京华大九天科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、出席会议情况 2023 年，本人作为公司独立董事均亲自出席了董事会会议，未有 连续两次未亲自出席董事会会议的情况发生。 | 应参加董事会 | 出席董事会 | 出席股东大 | 专门委员会任 | 参加专门委员 | | --- | --- | --- | ...