证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-028 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留 意见审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决 算报告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分：2023 年度财务决算报告 一、财务状况分析 （一）资产情况及分析 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 率 | | 货币资金 | | 125,212.55 | | | 33,881.05 | | 91,331. ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李邵华） 各位股东及股东代表： 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司 《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事 的职责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 充分发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各 项议案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人李邵华本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留权。 1998 年 9 月至今，历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理、副秘 书长。2022 年 2 月至今，任国联汽车动力电池研究院有限责任公司 监事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

一、重要声明 中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检 2023 年度内 部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-033 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-034 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构 成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"）预计 2024 年与中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"， 为本公司第一大股东，直接持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司进行的日 常关联交易总额合计为 2,950.00 万元，其中向关联方采购金额 2,480.00 万元，向 关联方销售金额 320.00 万元，其他项目经费 150.00 万元。2023 年，上述相关公 司与本公司的日常关联交易实际发生额合计为 907.43 万元， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-030 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：赵鹏、李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、 所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 各 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，为使年审会计师事务所与 IPO 审计会计师事务所保持一致，保证 审计工作的独立性、客观性及公允性，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事 会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在中机寰宇认证 检验股份有限公司（以下简称公司、本公司或中机认检）内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...