证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-014 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）中小股东出席的总体情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1 4、召集人：公 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 020 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中机寰宇认证检验股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 大成证字〔2024〕第 020 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beij ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-013 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票交易价 格连续两个交易日内（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东就相关事项 进行了核实，现将有关情况说明如下： 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5. 经核查，公司控股股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 第七条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实 际任职时间予以发放。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本制 度规定的津贴与费用的人员范围。 第四条 本制度规定的津贴标准为综合考虑 ...

关于中机寰宇认证检验股份有限公司 全资子公司因公开招标形成关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检全资子公司因公开招标形成 关联交易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 中泰证券股份有限公司 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称"中 机科"）于 2023 年 10 月 27 日通过招标代理机构中技国际招标有限公司发布了 《超大型司机保护结构试验室建设项目招标公告》。在履行相应评审程序后，确 认公司关联方北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称"北自所"）为超 大型司机保护结构试验室建设项目中标人，中标价格为 648.6 万元。 （二）关联关系说明 北自所为公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及 由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由全体委员选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | 党 委 | 9 | | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | 监事 | | 35 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检使用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇 认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 950,688,266.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 69,0 ...

防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及其关联 方占用中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）资金的行为发生， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金的长效机制，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及 其关联方偿还债务而 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件，以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守法律法规、《深圳证券交 ...