中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向 社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 950,688,266.00 元，扣除发行费 用（不含税） 人民 币 69,001,187.09 元后， ...

第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范外部信息报送管理事务，维护信息披露的公平原则，防范内幕 信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合本公司的实际情况，制定《中机寰宇认证检验 股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第三条 公司董事会应当按照相关法律法规的要求管理公司信息的对外报送 事项，及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司信息对外报送的 监管工作及公司内幕信息知情人的登记入档和报送 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-010 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的 第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

第一章 总则 第一条 为了促进中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均有约 束力。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保 股东能够依法行使权利。 公司 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司重大信息内部报告制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件，以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份 有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或已 经对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的部门、人员，应当在第一时间将相关信息向 董事会秘书进行报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 印章使用管理办法 第一章 总则 第一条 为完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，规范印章使用流程，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司情况，制定《中机 寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所指印章包括公司公章（含钢印）、法定代表人手签章、部 门章、公司所属机构/委员会公章及各类对外代表公司、具有法律效力的业务印 章（如合同专用章、财务专用章、人事专用章、董事会印章、监事会印章等）。 第三条 公司各部门或人员负责管理的印章： （一）综合事务部：负责管理公司公章（含钢印）、法定代表人手签章、综 合事务部部门章、人事专用章、公司职称评审委员会公章以及没有明确的职能管 理部门进行监管的业务专用章。 （二）党群工作部：负责管理党群工作部部门章、公司党委印章、纪委印章、 工会印章。 （三）董事会办公室：负责管理董事会办公室部门章；公司董事会 ...

总经理向董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实国务院、国有资产监督管理委员会及中国机械科学研究 总院集团有限公司关于国有企业深化改革《三年行动计划》相关要求，进一步规 范和提高公司法人治理结构及治理水平，督促公司经营层充分履行谋经营、抓落 实、强管理的职责，支撑董事会定战略、做决策、控风险职责有效落实，依据《中 华人民共和国公司法》《中机认检深化改革三年行动实施方案》工作安排，结合 公司实际，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》 （以下简称"本制度"）。 中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称"报告工作"不包含董事会决策前的沟通，是指经营层 经营管理事中及事后的工作报告。 第四条 本制度所称"报告"，是指经营层针对本制度第四章所列的事项通过 会议、文件、口头沟通等形式向董事会报告经营管理重要信息的活动。 第二章 报告类型 第五条 定期报告。分为季度报告、半年度报告和年度报告。 第六条 不定期报告。经营层根据日常经营管理事项的重要程度、经济价值、 风险影响等综合考 ...

关于中机寰宇认证检验股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 | 页码 1-2 | t . 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 ShineWing certified nublic accountants /F. Block A. Fu Hua Mans 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 XYZH/2023BJAA4F0124 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称中机认检公司) 管理层编制的截至 2024年 1 月 15 日《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项 说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 中机认检公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效的使用资金，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外投资"主要是指公司及全资、控股子公司在本身 经营的主要业务以外，以现金、实物、无形资产方式，或者以购买股票、债券等 有价证券方式向境内外的其他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行 为。 公司全资、控股子公司对外投资根据公司授权情况参照本办法执行。 第三条 公司对外投资管理的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略，创造良好经 ...