中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免决策失误， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定《中机寰宇认 证检验股份有限公司对外担保决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为全资、控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度，各全资、控股子公司根据公司授 权情况参照适用本制度，公司全资、控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司为全资、控股子公司提供担保，原则上按照持股比例与其他股 东承担担保责任；且提供的担保额度以被担保公司的效益和偿债 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 1 中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-008 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于设立投资管理部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证券交易 所创业板上市，为更好地契合公司未来发展战略，将产业经营和资本运作有效结 合，从保障和服务公司股权投资管理与不断完善公司治理和管理机构等方面考量， 公司决定设立投资管理部，负责拟订公司的股权投资业务规划、了解市场动态并 对股权投资决策提出意见建议、拟定公司股权投资计划、管理和监督投资项目、 进行项目后评价、负责落实战略与投资委员会和公司经理层交办的其他工作等。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司设立投资管理部的议案》，增设投资管理部后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 附件：增设投资管理部后的公司组织结构图 2024 年 1 月 16 日 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股子公司管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司控股子公司管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。包括： （一）公司单独出资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例超过 50％ 的子公司；或者持股比例 50%以下，但派出董事占其董事会过半数席位（控制其 董事会）的子公司；或者通过协议等其他形式能够实际控制的公司。 第三条 公司以其 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《中 机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露，是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息（以下简称"重大信息"）在规定的时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）和证券监管部门（如需）。 第 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证 检验股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开、等价有偿的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规 定，履行相关职 ...

的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金人民币 7,308,979.32 元（不含税）。具体内容如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇 认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 950,688,266.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 69,001,187.09 元后，实际募 集资金净额为人民币 881,687,078.91 元。上述资金已全部到位，信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《中机寰 宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，使用募集 资金要做到规范、公开、透明。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事 和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范中机寰宇认证检验股份有限 公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，确保总 经理及其他高级管理人员顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并 结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当自觉地遵守法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚 信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员，为董事会规范、审查、 考核、评价总经理及其他高级管理人员工作 ...