中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事年报工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年度报告编制和信息披露中 的责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性 文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定《中机寰 宇认证检验股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-003 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 结合公司注册资本的变更情况及其他实际情况，公司拟将《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程（草案）》名称变更为《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修 改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份 | | 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份有限公司 | | | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债 | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 下简称《公司法》）、《中华 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-002 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监 事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》 的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议并通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事 规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司对外提供财务资助管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公 司对外提供财务资助管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为明确中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"本制度"）。 中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效 率和科学决策，公司董事会、监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修 订，并依据公司治理的需要制定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，对部分公司治理制度进行了修订、制定。 二、本次修订及新增的制度的具体情况 （一）本次修订制度如下： 1、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-004 中机寰宇认证检验股份有限公司关于新增及修订 部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于新增并修订部分公司制度的议案 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-005 中机寰宇认证检验股份有限公司 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，中机寰宇 认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议和第一 届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人 民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，期限不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值为 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-001 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席 会议的董事 7 名。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵鹏先生（简历详见附件） 为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起， 至公司第一届董事会届满之日止。本事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-009 同时，董事会新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，任期 自职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会新增一名非独立 董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决 策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 6 名（含增设 1 ...

第一章 总则 中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限 公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事或监事人数相等的投 票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散 投票选举数位候选董事或监事，最后按得票的多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事或监事的议案。股东 大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 公司股东大会拟选举两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会的通 知中，明确本次董事、监事的 ...