中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由全体委员选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则规定增补新的委员。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司内部审计制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司内部审计制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司财政财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标 的活动。 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、分公司、控股子公司、对公司具 有重大影响的参股公司及上述主体的相关责任 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定《中机寰 宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权与组成 第五条 公司设董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、 规范性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 制定《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公 司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 公司有关人员应严格执行企业会计准则等相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-007 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司 因公开招标采购形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称" 中机科"）于2023年10月27日通过招标代理机构中技国际招标有限公司发布了《 超大型司机保护结构试验室建设项目招标公告》。在履行相应评审程序后，确认 公司关联方北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称"北自所"）为超大 型司机保护结构试验室建设项目中标人，中标价格为648.6万元。 （二）关联关系说明 北自所为公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称"机 械科学研究总院"）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定， 北自所为公司关联法人。因此，本次交易构成关联交易。 （三）本次关联交易履行的审议程序 1、公司第一 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-011 根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决 策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 6 名（含增设 1 名职工代表董事），独立董事为 3 人不变。公 司据此调整《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》和《中机寰宇认证检验股份 有限公司董事会议事规则》中关于董事人数的相关规定。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届职工代表大会，审议通过了《关于选举 公司第一届董事会职工代表董事的议案》，经与会职工代表选举，选举蔡万华先 生（简历详见附件）为公司第一届董事会职工代表董事，该董事将直接进入公司 董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司债务性融资管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 债务性融资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）债务 性融资行为，合理筹措和安排资金，降低资金成本，防范融资风险，根据《中华 人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司（以下简称"各单位"）。 第三条 本办法所称债务性融资是指通过金融机构、金融中介机构或其他公 司获取资金的行为，融资工具包括但不限于银行贷款、票据、保理、发行债券等， 不包括通过发行证券向社会公众投资者募集资金等股权融资行为以及公司各单 位间的财务资助行为。 第四条 债务性融资管理基本原则： （一）合法合规：融资事项办理必须符合法律、法规的规定。 （二）统筹平衡：根据融资需求，对融资额度、结构、成本以及利率风险等 进行统筹平衡，在确保流动性安全的前提下降低整体融资成本。 （三）预算管控：融资事项纳入公司预算管理，无预算不得实施。 （四）严控风险：科学评估公司经营状况、融资需求与偿债能力，控制融资 规模，防范财务风险。 第二章 组织和职责 第五条 资产财务部是公 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。战略与投 资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 由董事会选举产生。 第四条 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、 "公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控 股股东及实际控制人等相关人员 二、本次培训内容 保荐人通过现场培训和线上会议相结合的方式对上述培训对象进行了培训， 培训内容主要为上市公司规范运作、信息披露及针对性介绍上市公司违规案例等， 重点对深圳证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募集资金管 理、关联交易、信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保荐人对《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规进行了介绍，并结合违规案例对相关法律责任进行了阐 ...