一、董事会会议召开情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-038 安徽舜禹水务股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 第三届董事会第十五次会议决议公告 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司变更部分募投项目 实施地点、调整内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司变更部分募投项目实施地点的事 项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元，其中超募资金 ...

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围 内的 2023 年末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资 产项目。 证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2024-037 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策相关规定，公司 2023 年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况的概述 根据评估和分析的结果判断，计提 2023 年度各项信用减值损失和资产减值损失 共计 32,818,577.16 元，具体情况如下： | 项目 | 计提减值损失金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | - ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周泽将） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因于 2023 年 12 月 28 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任 其他职务。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周泽将，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博 士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 11 月，任安徽大学讲师；2013 年 12 月至 2017 年 12 月，任安 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及 《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切 实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 70,445.69 万元，同比下降 6.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润 6,771. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥704,456,942.12, a decrease of 6.27% compared to ¥751,555,231.38 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥67,711,950.65, down 32.68% from ¥100,582,929.13 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥286,037,252.47, a significant decline of 382.89% compared to -¥59,234,306.46 in 2022[23]. - Basic earnings per share decreased by 41.46% to ¥0.48 in 2023 from ¥0.82 in 2022[23]. - Total assets increased by 49.35% to ¥2,918,010,318.84 at the end of 2023, up from ¥1,953,777,105.26 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 113.35% to ¥1,515,548,570.18 at the end of 2023, compared to ¥710,351,239.81 at the end of 2022[23]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥49,672,762.26 in 2023, down 44.78% from ¥89,952,942.13 in 2022[23]. - The company received government subsidies amounting to ¥17,809,920.55 in 2023, compared to ¥12,635,807.27 in 2022[29]. - The company reported a total of ¥18,039,188.39 in non-recurring gains for 2023, an increase from ¥10,629,987.00 in 2022[30]. - The weighted average return on equity decreased to 6.44% in 2023 from 15.24% in 2022, reflecting a decline of 8.80%[23]. Market and Industry Trends - The water industry is entering a significant transformation period, driven by the "High-Quality Development" strategy, with a focus on high-quality services rather than just scale[33]. - The National Water Network Construction Plan outlines a significant investment opportunity, with an expected investment scale in the trillions by 2035, focusing on optimizing water resource allocation and enhancing water safety[33]. - In 2022, water conservancy construction investment reached 1,089.3 billion yuan, a year-on-year increase of 43.6%[33]. - The market for secondary water supply facilities is projected to see an additional market capacity of over 10 million tons, with an investment of 100 billion yuan during the "14th Five-Year Plan" period[35]. - The demand for wastewater treatment facilities in built towns is expected to increase, with a projected scale of 62.5 million cubic meters per day by 2025, and a total investment market capacity of around 300 billion yuan[37]. - The cumulative growth scale of urban wastewater treatment plants is expected to reach 5.5 million cubic meters per day by 2025, with an annual growth rate exceeding 0.9 million cubic meters per day[38]. - The construction and renovation of wastewater treatment facilities will release significant market space, particularly in the Yangtze River Economic Belt and Yellow River Basin[38]. Company Strategy and Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its operational capabilities through new strategies and technologies[3]. - The company is actively involved in the water supply and sewage treatment sectors, providing essential services to urban and industrial clients[16]. - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report[5]. - The company has established a comprehensive public service platform for smart water management, integrating various data sources for improved efficiency[16]. - The company is focusing on the development of smart water management platforms to enhance operational efficiency and service quality[33]. - The company is committed to improving the safety and reliability of secondary water supply systems, which are crucial for urban water supply[35]. - The company anticipates a growing demand for high-quality water services, reflecting the public's increasing expectations for water quality and service standards[36]. - The company has established a "dual-wheel drive" business development model, emphasizing energy-saving and low-carbon technology research and development[42]. - The company aims to become a leading comprehensive service provider for sewage treatment solutions in China, focusing on rural sewage treatment as a primary driver for business growth[49]. Research and Development - The company increased its R&D investment to 27.80 million yuan, representing an 18.31% growth compared to the previous year, emphasizing the importance of innovation for long-term competitive advantage[58]. - As of the end of 2023, the company held a total of 312 intellectual property rights, including 21 invention patents, 163 utility model patents, and 27 design patents[59]. - The company is actively engaged in research and development of key technologies for the treatment of new pollutants in drinking water sources, supported by provincial environmental protection projects[49]. - The company is focusing on digital transformation by developing a comprehensive smart operation management system for wastewater treatment plants[81]. - The new smart water management system will facilitate remote monitoring and centralized management, improving operational efficiency[81]. - The company plans to integrate 5G technology with self-cleaning water tank systems for enhanced remote control and automation[80]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential discrepancies between plans and commitments[3]. - The company reported a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the review[3]. - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[119]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has successfully appointed new independent directors as of December 28, 2023[122]. - The company maintains a complete and independent operational system, with no interference from controlling shareholders in decision-making processes[121]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments[125]. - The company ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, during shareholder meetings[120]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including a donation of 70,000 yuan to the Beijing Entrepreneurs Environmental Protection Foundation in 2023[196]. - The company established scholarships for 20 students annually at Anhui University and other institutions, providing 5,000 yuan each to support education[196]. - The company has not reported any environmental penalties during the reporting period and adheres strictly to environmental protection laws[189]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and promote clean production, focusing on energy conservation and pollution reduction[195]. Future Outlook - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 10% for the next fiscal year[143]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue over the next year[143]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[143]. - The company plans to enhance customer engagement through digital platforms, targeting a 30% increase in online interactions[143].

[2024]230Z0178 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 126 | TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0178 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流 ...

[2024]230Z0178 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 126 | TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0178 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司 对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；未担任管理职务的非独立董事， 不领取董事津贴。 2、公司独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为每人税前人民币 8 万元/年。 3、公司监事薪酬方案 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 2、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独 ...