证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议决议定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合证券对舜禹股份 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司及其分公司，如：安徽舜 禹水务股份有限公司、安徽舜禹水务股份有限公司滁州分公司、安徽舜禹水务股 份有限公司庐江分公司、安徽舜禹水务股份有限公司肥西分公司、安徽舜禹水务 股份有限公司山东分公司、安徽舜禹水务股份有限公司天津分公司、安徽舜禹水 务股份有限公司陕西分公司、安徽舜禹水务股份有限公司浙江分公司、安徽舜禹 水务股份有限公 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真 履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会会议，对公司 依法运行情况、财务状况、募集资金使用等方面进行监督，切实有效地维护股东 及公司的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开六次监事会 会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于公司申请首次公开发 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188 号）。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-026 安徽舜禹水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继 续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，本事项需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1. 机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-028 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 中实现归属于上市公司股东的净利润为 67,711,950.65 元，累计未分配利润为 423,848,476.96 元；母公司 2023 年度实现净利润为 67,791,634.93 元，累计未 分配利润为 433,002,162.67 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，按照 2023 年度实现的母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,77 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2024 年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司为控股子公司提供担保 的议案》，本事项尚需通过股东大会审议。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-035 一、担保情况概述 公司控股子公司张掖化清水务有限公司（以下简称"张掖化清"）承接了" 民乐县国家农村产业融合发展示范园第二期污水处理厂BOT项目"，项目总投资 8,710.40万元，完成民乐县国家农村产业融合发展示范园第二污水处理厂项目建 设和特许经营权运营，包括但不限于污水处理厂土建工程、污水处理工艺设计、 设备购置及安装调试，在取得特许经营权的前提下实施污水处理的运营活动。 基于实际经营发展和资金整体筹划需要，进一步拓宽融资渠道，保障公司控 股子公司正常经营等活动的资金需求，公司控股子公司张掖化清拟向银行或其他 金融机构申请不超过人民币6,200.00万元综合授信额度，主要用于办理 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨之曙） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因于 2023 年 12 月 28 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任 其他职务。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨之曙，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司财务 部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年， ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-024 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 19 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，认为：公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司 治理，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责，为公司监事会的科学决 策 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，安徽舜禹水务 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...