证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

二○二四年三月十五日 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0361号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范性 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-015 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）股东出席的总体情况 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）14:00 2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长邓帮武先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 30,943,900 股，占公司有表决权股份总数 164,160,000 股的 18 ...

1 徽商银行阜阳 北路支行 定期存款 50,000,000.00 保本固定 收益型 2023/9/14 2024/3/14 512,500.00 截至本公告披露日，上述用于现金管理的自有资金及收益均已收回。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表 ...

一、公示情况及核查方式 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-012 安徽舜禹水务股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《安徽舜禹水 务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草 案》"）及其摘要、《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单》、《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等公告。公司于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 7 日期间在公司 内网系统对本激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，期间员工可通过监事 会提出对本激励计划名单的相关意见。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议与第三届监事会第十一次会议，会 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-013 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议与第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定， 经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在激励计划 首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 26 日，以下简称 "自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经 公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见， 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金 管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲 置自有资金进行现金管理 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年 限制性股票激励计划的法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 二○二四年二月二十六日 致：安徽舜禹水务股份有限公司 根据安徽舜禹水务股份有限公司（简称"舜禹股份"、"公司"）与北京中 银（合肥）律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定， 本所律师作为公司2024年限制性股票激励计划（简称"本次激励计划"）的专项 法律顾问，出具本法律意见书。 关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年 限制性股票激励计划的法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0081号 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《安 徽舜禹水务股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 （以下简称"《激励对象名单》"）、公司相关董事会会议文件、公司书面说明 以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽舜禹水务股份有限公司 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 四、本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 7.86 元/股，预 留授予的限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票归属前，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限 2 制性股票授予价格或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟 ...