证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议决议定于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年3月11日(星期一) 7、出席对 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，更好地激励在公司（含分子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-007 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 其积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对 等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议 的会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出，于 2024 年 2 月 26 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-008 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘 要的议案》 监事会经讨论审议认为：公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-009 安徽舜禹水务股份有限公司 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息 罗彪先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业,博 士研究生学历。2004 年 3 月至 2007 年 10 月,历任安徽省政府研究室办公室主任 助理、国际经济处副处长、市场处副处长(主持工作);2005 年 10 月至 2007 年 9 月,历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员;2007 年 10 月至 2019 年 12 月,历任中国科学技术大学管理学院 MBA 中心副主任、MPM 中心主任、EMBA 中心主任,副教授;2019 年 12 月至今,任合肥工业大学管理学院教授、博士生导 师;2020 年 5 月至今,任舜禹水务独立董事;2021 年 3 月至今,任安徽皖仪科技股 征集投票权的起止时间：2024年3月12日-2024年3月14日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 份有限公司独立董事。 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股 票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 8 | 韩晓红 | 核心业务（骨干）人员 | | --- | --- | --- | | 9 | 卢悦 | 核心业务（骨干）人员 | | 10 | 李长金 | 核心业务（骨干）人员 | | 11 | 李宣 | 核心业务（骨干）人员 | | 12 | 朱正波 | 核心业务（骨干）人员 | | 13 | 程建国 | 核心业务（骨干）人员 | | 14 | 姜帅 | 核心业务（骨干）人员 | | 15 | 吴修宇 | 核心业务（骨干）人员 | | 16 | 郑其元 | 核心业务（骨干）人员 | | 17 | 陈滨 | 核心业务（骨干）人员 | | 18 | 高福奎 | 核心业务（骨干）人员 | | 19 | 魏金冠 | 核心业务（骨干）人员 | | 20 | 周樊 | 核心业务（骨干）人员 | | 21 | 吴霞春 | 核心业务（骨干）人员 | | 22 | 江小燕 | 核心业务（骨干 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经 公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见， 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金 管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对舜禹股份相关股 东延长股份锁定期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽舜禹 水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同 意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股 4,116.00 万股，每股发行价格为 20.93 元/股，并于 2023 年 7 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）控股股东、实际控制人邓帮武承诺 1、自发行人 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-004 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分发挥董事 会专门委员会在公司 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-003 安徽舜禹水务股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事杨之曙先生因 工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会主 任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务； 原独立董事周泽将先生因工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事、第三届董 事会审计委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选李静女 士为公司第三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、 董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo. ...