证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议决议定于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日(星期四) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-027 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据经营业务及发展战略需要，安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公 司"或"甲方")与聊城水务集团有限公司(以下简称"聊城水务"或"乙方") 拟出资建立聊城舜禹水务发展有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。 合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中公司认缴人民币 7,000 万元，持有 合资公司 70%的股权；聊城水务认缴人民币 3,000 万元，持有合资公司 30%的股 权。 2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立 合资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公 司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 | 名称 | 聊城水务集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 东 股 | 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | | 第二节 | 董事会 | 21 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会和党的建设 | 28 | | 第一节 | 监 事 | 28 | | | 第二节 | 监事会 | 2 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-026 声明人李静女士作为安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人安徽舜禹水务股份有限公司董事会提名为安 徽舜禹水务股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会 提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定，纪晓彦女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。杨之曙先生及周泽将先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一、薪酬与考核委员会及审计委员会中独立董事所占的比例不符合过 半数要求且独立董事中欠缺会计专业人士，因此其辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，杨之曙先生及周泽将先生仍将按照 有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下属专 门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工 作。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-022 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司非独立董事及独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-021 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经 公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见， 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金 管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经 公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见， 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金 管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥196,045,262.64, a decrease of 1.20% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥18,643,845.29, down 26.83% year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased by 42.86% to ¥0.12[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 511,678,633.72, an increase of 10.2% compared to CNY 464,198,961.63 in the same period last year[23]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 53,084,065.92, representing a 3.4% increase from CNY 51,350,299.36 in Q3 2022[24]. - The company’s total profit for Q3 2023 was CNY 59,577,504.93, compared to CNY 58,113,363.64 in Q3 2022, marking a 2.5% increase[23]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 53,084,065.92, compared to CNY 51,350,299.36 in Q3 2022[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥336,652,702.95, representing a decline of 112.93% compared to the previous year[5]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -336,652,702.95, worsening from CNY -158,102,267.21 in the previous year[27]. - Cash inflow from financing activities was CNY 977,239,089.60, significantly higher than CNY 174,299,060.00 in the previous year[27]. - The net cash flow from financing activities amounted to ¥793,927,773.69, a significant increase compared to ¥57,842,301.70 in the previous period, indicating strong financing performance[28]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥443,738,494.38, up from ¥277,612,983.88 at the beginning of the period, reflecting a net increase of ¥166,125,510.50[28]. - The cash outflow from financing activities totaled ¥183,311,315.91, compared to ¥116,456,758.30 in the previous period, showing an increase in financing activities[28]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 41.19% to ¥2,758,617,021.57 compared to the end of the previous year[5]. - The company's current assets reached CNY 1,412,284,307.37, up from CNY 794,338,910.84 at the start of the year, indicating a growth of about 77.7%[20]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,199,860,952.09, slightly up from CNY 1,185,590,481.42 at the beginning of the year, showing a marginal increase of about 1.2%[21]. - The total liabilities and equity amounted to CNY 2,758,617,021.57, consistent with the total assets, confirming the balance sheet integrity[21]. - Long-term borrowings increased to CNY 614,705,000.00 from CNY 504,040,000.00, indicating a rise of about 21.9%[21]. - The total non-current assets were CNY 1,346,332,714.20, up from CNY 1,159,438,194.42, indicating an increase of about 16.1%[20]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23.748 million[14]. - The largest shareholder, Deng Bangwu, holds 34.17% of the shares, totaling 56,100,000 shares[14]. - The second largest shareholder, Min Changfeng, holds 7.31% of the shares, totaling 12,000,000 shares[14]. - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the top three shareholders accounting for over 48% of the total shares[14]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the smallest among them holding 1.22%[14]. - The company has seen a diverse range of shareholders, including both natural persons and institutional investors[14]. - The report indicates that there are no preferred shareholders as per the current data[16]. - The company is actively managing its shareholder structure, with a focus on maintaining a balanced distribution of shares[14]. - The shareholder relationships indicate potential strategic partnerships and influence within the company[15]. Expenses - Total operating costs amounted to CNY 449,497,512.50, up 11.3% from CNY 403,650,791.32 in Q3 2022[23]. - Research and development expenses increased to CNY 19,644,244.47, compared to CNY 16,442,412.43 in the same quarter last year, reflecting a growth of 19.5%[23]. - Sales expenses rose to CNY 31,946,630.99, up from CNY 23,810,742.98 in the same quarter last year, indicating a 34.2% increase[23].

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 银行 | | 金额 | 收益 | | | 预计年 化 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 름 | 名称 | 产品名称 | (元) | 类型 | 起始日 | 到期日 | 收益率 | 资金来源 | 是否赎回 | | | | | | | | | (%) | | | | | 招商银行望湖 | 招商银行点金系列看跌 两层区间7天结构性存 | | 保本浮 | | | 1.75%- | | | | 1 | 城支行 | 款(产品代码: | 30.000.000.00 | 动收益 म्न | 2023/9/20 | 2023/9/27 | 2.25% | 募集资金 | 旨 | | | | NHF00954 ) | | | | | | | | | | | 招商银行点金系列看跌 | | | | | | | | | 2 | | 招商银行望湖两层区间92 ...