证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-026 威马农机股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公开披露《2023 年年度报告》《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年度暨 2024 年 第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可 登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理严华先生，财务总监杨琳女 士，副总经理、董事会秘书王帅先生，保荐代表人陈佳红女士（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-025 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在创业板指定网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》 的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度财务决算情况报告如下： | | | | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 78,864.25 | 66,660.35 | 18.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,263.07 | 6,994.74 | 3.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 6,804.03 | 6,583.11 | 3.36% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 8,017.69 | 12,467.05 | -35.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.89 | 0.95 | -6.32% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.89 | 0.95 | -6.32% | | 加权平均净资产收益率 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—86 页 四、资质附件………………………………………………………第 87—90 页 天健审〔2024〕8-146 号 威马农机股份有限公司全体股东 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，到公司现场走访、调研，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，及时反馈、发表意见并审慎表决，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 李新卫，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业 律师。现任北京中银（成都）律师事务所创始合伙人、管委会委员、执业律师，曾任 成都市工商行政管理局科员、副主任科员、四川英济律师事务所执业律师、事务所合 伙人。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独 ...

威马农机股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事宁学贵先生、商华军先生及李新卫先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 威马农机股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人商华军，作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届及第三届董 事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人商华军，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学 硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、法律职业资格。曾任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管局主任科员、 副处长，神州能源集团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘 书。现任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监。2021 年 3 月至今，担任公司独立董 事。2023 年度任职期间，本人同时兼任重庆国际复合材料股份有限公司、重庆美利 ...

威马农机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 2023 年度内，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。本人出席相关会议情况 如下： | 独立董 | 任职状 | 应出席 | 现场 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 态 | 董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届 董事会第四次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此次 日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容 公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-021 威马农机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 重庆吉力芸峰电机有限公司（以下简称"吉力芸峰电机"）、重庆华力克贸易有限公 司（以下简称"华力克公司"）、重庆神鹿动力机械有限公司（以下简称"神鹿动力 公司"）等关联方发生日常关联交易不超过 3,025.00 万元。公司 2023 年度预计的关 联交易额度为 3,560.00 万元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 2,258.11 万元。 2、公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关 ...

长江证券承销保荐有限公司 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理及制度建设、内部审计机 构设置、企业文化、人力资源管理、合同管理、资金管理、资产管理、销售与收 款管理、财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露 等业务。 1）公司治理及制度建设 公司按（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司章程 指引》等法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监 督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制 衡机制。股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会负责内部控制的建立健全 和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务， 董事会内部按照功能分别设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。总经理对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监 督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各职能部门实施具 体生产经营业务，管理公司日常事务。 公司已制定了 股东大会议事规则》 董事会议事规则》 监事会议事规则》 ...