证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-004 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销 和保荐费用7,701. ...

董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2356 人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年度业务总收入：34.83 亿元 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-010 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 二、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬和津贴方案 （一）适用范围公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议 案》自董事会审议通过后生 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年度董事会工作报告 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等有关规定的要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体 情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第一次会议 | 2024 1 | 年 | 月 | 12 | 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 日 | | | | | | | | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | | | | 4、《关于修订<内部审计制度>的议案》。 | | 2 | 第四届董事会 第二次会议 | 2024 3 | 年 | 月 | 1 | 1、《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使 日 用超募资金增加募投项目投资金额的议案》； | | | | | | | | 2、《关 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025- 007 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 董事会认为公司及子公司本次向银行申请授信额度的事项主要是为了满足经营 发展的需要，符合公司的整体利益。本次授信事项为满足公司及子公司的日常经营需 求，符合公司发展规划，能够有效缓解公司及子公司的资金需求，有利于生产经营稳 健开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、备查文件 （一）第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会 议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 为增强公司及子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划， 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-008 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）变更日期 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准 则解释第18号》的相关规定变更会计政策，并对可比期间信息进行追溯调整。根 据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。不对公司 财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。具体变更情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"的内容。 上述调整不会导致公司已披露的年度 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-015 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议 审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年 5月14日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年5月14日（星期三）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月14日9:15—9:2 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-003 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-002 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-006 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配方案为：以公司现有总股本110,000,000股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币4元（含税），共计派发人民币44,000,000元（含税），同 时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本49,500,000股，预计 转增后总股本为159,500,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任 公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以 后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司2024年年度 ...