证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-058 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超过人民币 4.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元（含 本数）的闲置自有资金向浙江新昌农村商业银行股份有限公司（以下简称"新昌农村 商业银行"）购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司实际控制人姜岭先生配偶杨琳女士担任新昌农村商业银行董事长。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，新昌农村商业银行被认定为公司关联 方，公司在新昌农村商业银行进行现金管理的交易构成关联交易。公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别以 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权和 5 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-054 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 23 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-056 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15—15:00期间的任何时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2024年10月23日召开第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》 和国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人因所负数额较大的债务到期 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规以 及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事 时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举董事或监事时，应依法采取累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事， ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理 暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟使用额度不超过人民币 4.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元（含本数）的闲置自有资金向浙江新昌农村 商业银行股份有限公司（以下简称"新昌农村商业银行"）购买理财产品，使用 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。 公司实际控制人姜岭先生配偶杨琳女士担 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-057 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 为适应公司业务经营需要，公司拟增加部分经营范围，以及根据《公司法》修订， 完善内部管理制度的要求，拟对《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司经营范围的情况 为适应公司业务发展需要，拟增加部分经营范围，公司经营范围变更为如下内容： 公司原经营范围为：生产销售：轴承、汽车配件、五金配件及机械设备；货物进 出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-055 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 23 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www. ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-059 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...